证券代码：601038            证券简称：一拖股份          公告编号：2021-48

                      第一拖拉机股份有限公司
   关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 2 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          601038       一拖股份           2021/10/26


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国一拖集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 9 月 16 日发布了 2021 年第二次临时股东大会通知，持有
48.81%股份的股东中国一拖集团有限公司于 2021 年 10 月 15 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。
3. 临时提案的具体内容
    关于选举公司监事的议案：选举杨郁为公司第八届监事会非职工代表监事，
任期自股东大会选举完成之日起至公司第八届监事会任期届满。
三、     除了上述增加临时提案外，2021 年 9 月 16 日公告的股东大会通知其他
事项不变。
四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)     现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 11 月 2 日 14 点 00 分
    召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 2 日
                       至 2021 年 11 月 2 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日
    股东大会股权登记日不变，仍为 2021 年 10 月 26 日。
(四)   股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           全体股东
非累积投票议案
        审议及批准公司 2022 年-2024 年持续关联交
1.00                                                          √
        易
        公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-
1.01    2024 年《采购货物协议》及各年度交易上限               √
        金额
        公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-
1.02    2024 年《销售货物协议》及各年度交易上限               √
        金额
        中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集
1.03    团有限公司签署的 2022 年-2024 年《贷款服              √
        务协议》及各年度交易上限金额
        中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集
1.04    团有限公司签署的 2022 年-2024 年《票据贴              √
        现服务协议》及各年度交易上限金额
        中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集
1.05    团有限公司签署的 2022 年-2024 年《票据承              √
        兑服务协议》及各年度交易上限金额
        中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有
1.06    限责任公司签署的 2022 年-2024 年《同业业              √
        务服务协议》及各年度交易上限金额
        公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-
1.07                                                          √
        2024 年《综合服务协议》及各年度交易上限
        金额
        公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-
1.08    2024 年《采购动能协议》及各年度交易上限                  √
        金额
        公司与中国一拖集团有限公司签署 2022 年-
1.09    2024 年《房屋租赁协议》及各年度交易上限                  √
        金额
        公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-
1.10    2024 年《土地租赁协议》及各年度交易上限                  √
        金额
        中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集
1.11    团有限公司签署的 2022 年-2024 年《存款服                 √
        务协议》及各年度交易上限金额
        授权公司任何一名董事或其他授权人士代表本
        公司签署、确认执行、完成上述关联交易协
1.12                                                             √
        议，以及在符合公司利益的情况下同意对上述
        关联交易协议进行非重大修改
        审议及批准增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车
2.00    桥有限公司 2021 年日常关联交易上限金额的                 √
        议案
        增加《销售框架协议》2021 年关联交易上限
2.01                                                             √
        金额
        增加《采购框架协议》2021 年关联交易上限
2.02                                                             √
        金额
        增加《技术许可协议》2021 年关联交易上限
2.03                                                             √
        金额
3       审议及批准修订公司《章程》的议案                         √
        审议及批准修订公司《股东大会议事规则》的
4                                                                √
        议案
        审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议
5                                                                √
        案
6       关于选举公司监事的议案                                   √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已分别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 15 日召开的公司第
    八届董事会第三十次、第三十一次会议及 2021 年 10 月 15 日召开的公司第
    八届监事会第十七次会议审议通过。董事会决议公告及其他相关公告已分别
    于 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 16 日、2021 年 10 月 16 日刊登在本公司
    指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港
    交易所有限公司网站。
2、特别决议议案：议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.01-1.10、1.12
   应回避表决的关联股东名称：中国一拖集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。




                                           第一拖拉机股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 18 日
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
第一拖拉机股份有限公司：

        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：

 序号                  非累积投票议案名称             同意   反对   弃权
           审议及批准公司 2022 年-2024 年持续关联交
1.00
           易
           公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年
1.01       -2024 年《采购货物协议》及各年度交易上限
           金额
           公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年
1.02       -2024 年《销售货物协议》及各年度交易上限
           金额
           中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖
1.03       集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《贷款
           服务协议》及各年度交易上限金额
           中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖
1.04       集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《票据
           贴现服务协议》及各年度交易上限金额
           中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖
1.05       集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《票据
           承兑服务协议》及各年度交易上限金额
           中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务
1.06       有限责任公司签署的 2022 年-2024 年《同业
           业务服务协议》及各年度交易上限金额
           公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年
1.07       -2024 年《综合服务协议》及各年度交易上限
           金额
           公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年
1.08       -2024 年《采购动能协议》及各年度交易上限
           金额
           公司与中国一拖集团有限公司签署 2022 年-
1.09       2024 年《房屋租赁协议》及各年度交易上限
           金额
         公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年
1.10     -2024 年《土地租赁协议》及各年度交易上限
         金额
         中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖
1.11     集团有限公司签署的 2022 年-2024 年《存款
         服务协议》及各年度交易上限金额
         授权公司任何一名董事或其他授权人士代表
         本公司签署、确认执行、完成上述关联交易
1.12
         协议，以及在符合公司利益的情况下同意对
         上述关联交易协议进行非重大修改
         审议及批准增加公司与采埃孚一拖（洛阳）
2.00     车桥有限公司 2021 年日常关联交易上限金额
         的议案
         增加《销售框架协议》2021 年关联交易上限
2.01
         金额
         增加《采购框架协议》2021 年关联交易上限
2.02
         金额
         增加《技术许可协议》2021 年关联交易上限
2.03
         金额
3        审议及批准修订公司《章程》的议案
         审议及批准修订公司《股东大会议事规则》
4
         的议案
         审议及批准修订公司《董事会议事规则》的
5
         议案
6        关于选举公司监事的议案

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。