证券代码：601038             证券简称：一拖股份       公告编号：临 2021-49




                        第一拖拉机股份有限公司

                   关于董事会、监事会延期换届的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会于
2021 年 10 月 28 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会候选人的提名及
相关工作尚未完成，正在有序进行中，为确保公司董事会、监事会和经营管理
工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。公司董
事会专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。
    在新一届公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会、
监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履
行相应的职责和义务。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关
规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。截止 2021 年 10 月 28
日，公司独立董事杨敏丽女士在公司连续担任独立董事已满六年，由于公司董
事会换届选举工作还在进程中，杨敏丽女士将继续履行其独立董事及董事会相
关专门委员会委员职责，直至新一届董事会成员选举工作完成。
    公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并严格按照相关法律法
规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。公司董事会、监事
会延期换届不会影响公司的正常运营。
    特此公告。




                                            第一拖拉机股份有限公司董事会
                                                  2020 年 10 月 26 日