证券代码：601038           证券简称：一拖股份          公告编号：临 2021－53



                      第一拖拉机股份有限公司

               第八届董事会第三十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”、“一拖股份”）第八届董事会

于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开第三十四次会议（以下简称“本次会议”），

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议形成以下决议：



    一、审议通过《公司 2022 年日常关联交易事项的议案》

    1.审议通过公司与中国一拖集团有限公司签署《房屋租赁协议》《土地租赁

协议》《研发服务协议》《公共资源服务协议》、公司与洛阳西苑车辆与动力检验

所有限公司签署《产品检验检测及研发服务协议》、公司与洛阳拖拉机研究所有

限公司签署《技术服务协议》及各协议 2022 年交易上限金额。

    关联董事黎晓煜、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司之间《采购框架协议》

《销售框架协议》《技术许可协议》《场地租赁协议》2022 年关联交易预计上限
金额。

    无关联董事须回避表决，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《第一拖拉机股份有限公司

关于 2022 年日常关联交易的公告》、《第一拖拉机股份有限公司关于与采埃孚一

拖（洛阳）车桥有限公司 2022 年日常关联交易的公告》。


    二、审议通过《关于中非重工投资有限公司实施减资的议案》


                                     1
      同意对控股子公司中非重工投资有限公司（以下简称“中非重工”）实施减

资。其中，一拖股份与中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）按照同

比例将未实缴部分进行减资，一拖股份减资 8,247.8 万元，中非基金减资 6,748.2

万元。因投资期限届满，中非基金将其实缴全部投资额按照评估值进行减资，预

计减资对价为 4,100 万元（最终对价以经备案的评估结果为准）。

      中非重工减资前后股东及出资情况如下：
                              减资前                            减资后
 序
       股东名称
 号                认缴资本    实缴资本       持股   认缴资本    实缴资本    持股
                   （万元）    （万元）       比例   （万元）    （万元）    比例
  1    一拖股份     13,750      5,502.2       55%    5,502.2     5,502.2     100%

  2    中非基金     11,250      4,501.8       45%       0           0          0

         合计       25,000      10,004        100%   5,502.2     5,502.2     100%

      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



      三、审议通过《关于工业园土地处置事项的议案》

      同意公司工业园土地（位于洛阳市西工区秦岭路东、汉宫路北角，面积

90,873.6 ㎡）由洛阳市土地储备整理中心有偿收储,收储补偿价格为 5,289.607

万元。

      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票



      特此公告。




                                                第一拖拉机股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 25 日




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