证券代码：601038          证券简称：一拖股份          公告编号：临 2022－35



                       第一拖拉机股份有限公司
                   第九届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2022 年 7

月 7 日以通讯方式召开第三次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董

事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》的

规定。本次会议形成以下决议：



    一、审议通过《关于制定公司<董事会授权管理办法>的议案》

    为进一步完善公司治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及

公司《章程》等制度规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会授权管理办法》。

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《董事会授权管

理办法》。



    二、审议通过《关于修订公司<企业负责人业绩考核办法>的议案》

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。



    特此公告。



                                        第一拖拉机股份有限公司董事会

                                               2022 年 7 月 8 日