证券代码：601038           证券简称：一拖股份        公告编号：临 2023－10



                       第一拖拉机股份有限公司

                   第九届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于 2023 年 3
月 29 日在河南省洛阳市建设路 154 号召开第六次会议（以下简称“本次会议”），
本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合有关法律法
规和公司《章程》的规定。本次会议形成以下决议：


    一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。


    二、审议通过《公司关于计提 2022 年资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策，反映了公司相关资产的实际情况，决策程序合法合规，同意公司计提
资产减值准备。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于计提资产
减值准备的公告》。


    三、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配的预案符合公司《章程》的规定和监
管机构的相关指引要求，同意公司 2022 年度利润分配预案并同意提交公司 2022
年度股东周年大会审批。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于 2022 年
度利润分配预案的公告》。


    四、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
    监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公
司《章程》和公司内部管理制度的规定；报告真实、准确、完整地反映了公司的
2022 年度经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2022 年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过公司《2022 年度环境、社会及管治报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《2022 年度环境、社
会及管治报告》。


    六、审议通过公司《2022 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告如实客观地反映了公司内部
控制制度的建立和实施情况，对报告内容无异议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《2022 年度内部控制
评价报告》。


    七、审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《2022 年年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    特此公告。


                                          第一拖拉机股份有限公司监事会
                                                  2023 年 3 月 30 日