证券代码：601068   证券简称：中铝国际 公告编号：临 2018-010



        中铝国际工程股份有限公司
    第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届
董事会第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
    （二）本次会议于 2018 年 10 月 26 日以现场方式和电话方
式召开。会议通知于 2018 年 10 月 12 日以邮件的方式向全体董
事发出。
    （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人（委托
表决 2 人），有效表决人数 9 人。董事李宜华先生因其他公务未
能出席，书面授权董事王军先生出席会议并代为表决。独立董事
桂卫华先生因其他公务未能出席，书面授权独立董事伏军先生出
席会议并代为表决。
    （四）公司董事长贺志辉先生主持会议。公司部分监事、高
级管理人员、总法律顾问、相关部门人员和中介机构相关人员列
席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议并通过了《关于审议公司 2018 年第三季度报告
的议案》
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2018
年第三季度报告》。
    （二）审议并通过了《关于审议对外担保的议案》
    公司拟为下属子公司沈阳铝镁设计研究院有限公司、贵阳铝
镁设计研究院有限公司、长沙有色冶金设计研究院有限公司、中
国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司、中铝国际（天津）建
设有限公司、中铝长城建设有限公司提供担保，担保额度不超过
人民币 9.85 亿元；公司下属控股子公司九冶建设有限公司的下
属子公司汉中九冶建设有限公司、河南九冶建设有限公司拟为九
冶建设有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 28.6 亿元；
公司下属控股子公司九冶建设有限公司拟为其下属子公司汉中
九冶建设有限公司、河南九冶建设有限公司、陕西中勉投资有限
公司、咸阳九冶钢结构有限公司提供担保，担保额度不超过人民
币 2.497 亿元。上述担保额度总计不超过人民币 40.947 亿元。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议
案尚需提交公司股东大会审议通过。
    公司独立非执行董事已就上述对外担保事项发表了独立意
见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议关于
有关事项的独立意见》。
    上述对外担保事项具体内容详见公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于
对外担保的公告》。
    （三）审议并通过了《关于审议中色科技收购洛阳开盈科技
有限公司 100%股权的议案》
    洛阳开盈科技有限公司（以下简称开盈公司）系一家以信息
化系统技术咨询服务、轻合金材料加工、展览展示服务为主营业
务的公司，注册资本为人民币 2 亿元，中铝河南铝业有限公司目
前持有开盈公司 100%的股权。中铝河南铝业有限公司为公司控
股股东中国铝业集团有限公司下属控股子公司。公司为发展智能
制造的相关业务，现拟由下属子公司中色科技股份有限公司收购
开盈公司 100%的股权。
    表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事王军
先生与李宜华先生 2 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议
通过。
    公司独立非执行董事已就上述收购事项出具了事前认可意
见，并发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届
董事会第十五次会议关于关联交易事项的事前认可意见》、《中铝
国际工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议关于有关事
项的独立意见》。
    上述收购事项具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于收
购洛阳开盈科技有限公司暨关联交易公告》。
    （四）审议并通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
    为进一步完善公司治理，规范总裁的职责、权限和工作程序，
公司拟对《总裁工作细则》进行系统修订。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    修订后的公司《总裁工作细则》完整版与本公告同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    三、上网公告附件

    中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议关
于有关事项的独立意见。


    特此公告。


                          中铝国际工程股份有限公司董事会
                                         2018 年 10 月 26 日