证券代码：601068   证券简称：中铝国际 公告编号：临 2018-018



        中铝国际工程股份有限公司
    第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届

董事会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相

关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

    （二）本次会议于 2018 年 12 月 3 日以书面传签方式召开。

会议通知及相关议案于 2018 年 11 月 28 日以邮件的方式向全体
董事发出。

    （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效

表决人数 9 人，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行

了表决。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议并通过了《关于注册资本变更及办理工商登记的

议案》
    公司首次公开发行的 295,906,667 股人民币普通股 A 股股票

已于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所上市。本次公开发行完

成后，公司股份总数由 2,663,160,000 股变更为 2,959,066,667

股。董事会同意根据上述发行结果变更公司注册资本，将注册资

本由人民币 2,663,160,000 元变更为人民币 2,959,066,667 元，

并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在股东大会审议

通过后代表公司就上述注册资本变更办理相关工商变更登记手

续。此外，公司董事会已经于 2018 年 10 月 9 日审议并通过了《关

于修订<公司章程>的议案》，同意根据上述公开发行结果对《中

铝国际工程股份有限公司章程》有关条款进行相应修订，并同意

公司于相关政府部门相应办理工商变更登记、备案或其他必要手

续，现为办理工商变更登记事宜，需董事会一并将《关于修订<

公司章程>的议案》提请股东大会决议确认。

    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议

案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （二）审议并通过了《关于审议控股子公司为中铝国际山东

建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限

公司提供担保的议案》

    公司下属全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司拟

为其下属全资子公司中铝国际山东建设有限公司提供担保，担保

额度不超过人民币 0.2 亿元；公司下属全资子公司中国有色金

属工业第六冶金建设有限公司拟为其下属全资子公司中铝长城

建设有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 3 亿元；公司下
属控股子公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）

的下属控股子公司中铝万成山东建设有限公司（以下简称万成公

司）拟为山东工程提供担保，担保额度不超过人民币 1 亿元。上

述担保额度总计不超过人民币 4.2 亿元。

    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议

案尚需提交公司股东大会审议通过。

    公司独立非执行董事已就上述对外担保事项发表了独立意

见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议

关于有关事项的独立意见》。

    上述对外担保事项具体内容详见公司同日于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司

关于对外担保的公告》。

    （三）审议并通过了《关于审议控股子公司为中铝万成山东

建设有限公司提供担保的议案》

    公司下属控股子公司山东工程拟为其下属控股子公司万成

公司提供担保，担保额度不超过人民币 1 亿元。

    表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事王军

先生与李宜华先生 2 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议

通过。

    公司独立非执行董事已就上述对外担保事项出具了事前认

可意见，并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司
第三届董事会第十六次会议关于关联担保事项的事前认可意

见》、《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议关

于有关事项的独立意见》。

    上述对外担保事项具体内容详见公司同日于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司

关于对外担保的公告》。

    （四）审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临

时股东大会的议案》

    公司拟于 2019 年 1 月 18 日在北京召开 2019 年第一次临时

股东大会，并审议以下议案：

    1.关于注册资本变更及办理工商登记的议案；

    2.关于修订《公司章程》的议案；

    3.关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝

长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议

案；

    4.关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供

担保的议案。

    同时，提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2019

年第一次临时股东大会的通知。

    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于召

开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、上网公告附件

   1．中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议

关于关联担保事项的事前认可意见

   2．中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议

关于有关事项的独立意见。



   特此公告。



                           中铝国际工程股份有限公司董事会

                                         2018 年 12 月 3 日