证券代码：601068    证券简称：中铝国际   公告编号：临 2018-029

         中铝国际工程股份有限公司
       关于 2019 年第一次临时股东大会
             增加临时提案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。



    一、股东大会有关情况

    （一）股东大会类型和届次

    2019 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召开日期：2019 年 1 月 18 日

    （三）股权登记日

    股份类别       股票代码   股票简称         股权登记日
      Ａ股          601068    中铝国际         2019/1/10




    二、增加临时提案的情况说明

    （一）提案人：中国铝业集团有限公司

    （二）提案程序说明

    公司已于 2018 年 12 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独

持有 73.56%股份的股东中国铝业集团有限公司，在 2018 年 12

月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召
                               1
集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

    （三）临时提案的具体内容

    本次临时股东大会将新增审议《关于审议六冶为铜川浩通建

设有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：

    公司下属全资子公司中国有色金属工业第六冶金建设有限

公司（以下简称六冶）下属控股子公司铜川浩通建设有限公司拟

在中国建设银行股份有限公司铜川新区支行申请人民币 5.8 亿

元授信，需要六冶为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额

为人民币 5.8 亿元。

    三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 12 月 4 日公告的

原股东大会通知事项不变。

    四、增加临时提案后股东大会的有关情况

    （一）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2019 年 1 月 18 日 9 点 30 分

    召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程

股份有限公司 211 会议室

    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 18 日

                       至 2019 年 1 月 18 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
                             2
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       （三）股权登记日

       原通知的股东大会股权登记日不变。

       （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                   投票股东类型
序号                   议案名称
                                                     全体股东
非累积投票议案
  1     关于注册资本变更及办理工商登记的议案            √
  2     关于修订《公司章程》的议案                      √
  3     关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限        √
        公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程
        技术有限公司提供担保的议案
  4     关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限        √
        公司提供担保的议案
  5     关于审议六冶为铜川浩通建设有限公司提供担        √
        保的议案


       1.各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案已分别于 2018 年 10 月 9 日、2018 年 12 月 3 日、

2018 年 12 月 20 日经公司第三届董事会第十四次会议、第三届

董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过。详

情请见本公司在香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关公告。

       2.特别决议议案：议案 1、议案 2

       3.对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5

       4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

       应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一

                                  3
致行动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司

    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。



    附件：中铝国际工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东

大会授权委托书（经修订）



                                中铝国际工程股份有限公司

                                         2018 年 12 月 27 日




 报备文件

    中国铝业集团有限公司关于提请增加中铝国际工程股份有

限公司 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函




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附件 1：授权委托书


                   中铝国际工程股份有限公司

         2019 年第一次临时股东大会授权委托书

                             （经修订）

中铝国际工程股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019

年 1 月 18 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。委托期限至本次会议结束。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                  同意       反对        弃权

 1     关于注册资本变更及办理工商登记的
       议案
 2     关于修订《公司章程》的议案

 3     关于审议控股子公司为中铝国际山东
       建设有限公司、中铝长城建设有限公
       司及中铝山东工程技术有限公司提供
       担保的议案
 4     关于审议控股子公司为中铝万成山东
       建设有限公司提供担保的议案
 5     关于审议六冶为铜川浩通建设有限公
       司提供担保的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年     月   日
                                  5
备注：

    1．请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以

所持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权

的具体票数）。

    2．如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受

托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

    3．根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，投弃

权票，放弃投票，公司在计事该项表决结果时，均不计入表决结果。

    4．委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。

    5．授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或

者其他授权文件应当经过公证。

    6．A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本

次会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送

达于本公司董事会办公室。




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