证券代码：601068      证券简称：中铝国际      公告编号：2019-004

        中铝国际工程股份有限公司
    2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2019 年 01 月 18 日
    （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号
C 座中铝国际工程股份有限公司 211 会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                    10
其中：A 股股东人数                                               8
      境外上市外资股股东人数（H 股）                             2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         2,382,260,700
其中：A 股股东持有股份总数                           2,263,812,700
      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）           118,448,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          80.5072
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    76.5043
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
                                                            4.0029
   （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
    公司 2019 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公
司董事长贺志辉先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限
公司章程》等的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，其中董事张鸿光先生电话
参加；董事王军先生、吴志刚先生、桂卫华先生、伏军先生因其
他公务未能出席本次会议；
    2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李卫先生、欧小武先
生因其他公务未能出席本次会议；
    3.公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

    二、议案审议情况
     （一） 非累积投票议案
    1.议案名称：关于注册资本变更及办理工商登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                 反对               弃权
 股东类型                    比例                比例                比例
                 票数                 票数               票数
                             （%）              （%）               （%）
    A股      2,263,752,600 99.9973    60,100    0.0027          0   0.0000
    H股        118,448,000 100.0000        0    0.0000          0   0.0000
普通股合计： 2,382,200,600 99.9975    60,100    0.0025          0   0.0000


   2.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对                  弃权
 股东类型                    比例                    比例                比例
                 票数                  票数                  票数
                             （%）                  （%）               （%）
    A股      2,263,752,600 99.9973     60,100       0.0027          0   0.0000
    H股        118,448,000 100.0000         0       0.0000          0   0.0000
普通股合计： 2,382,200,600 99.9975     60,100       0.0025          0   0.0000


   3.议案名称：关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限
公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供
担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对                  弃权
 股东类型                    比例                    比例                比例
                 票数                  票数                  票数
                             （%）                  （%）               （%）
    A股      2,263,752,600 99.9973     60,100       0.0027          0   0.0000
    H股        118,448,000 100.0000         0       0.0000          0   0.0000
普通股合计： 2,382,200,600 99.9975     60,100       0.0025          0   0.0000



   4.议案名称：关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限
公司提供担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                 反对                   弃权
 股东类型                  比例                                          比例
                票数                  票数      比例（%）    票数
                           （%）                                        （%）
    A股           68,600 53.3022      60,100 46.6978                0   0.0000
    H股      118,448,000 100.0000          0 0.0000                 0   0.0000
普通股合计： 118,516,600 99.9493      60,100 0.0507                 0   0.0000



    5.议案名称：关于审议六冶为铜川浩通建设有限公司提供担
保的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                            同意                      反对                    弃权
 股东类型                    比例                         比例                     比例
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                             （%）                       （%）                    （%）
    A股      2,263,752,600 99.9973             60,100    0.0027               0   0.0000
    H股        118,448,000 100.0000                 0    0.0000               0   0.0000
普通股合计： 2,382,200,600 99.9975             60,100    0.0025               0   0.0000



     （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                   同意                反对                 弃权
议案
          议案名称                    比例                    比例            比例
序号                        票数                票数                   票数
                                      （%）                   （%）           （%）
        关于审议控股
        子公司为中铝
        国际山东建设
        有限公司、中
 3      铝长城建设有    68,600       53.3022   60,100        46.6978     0        0.0000
        限公司及中铝
        山东工程技术
        有限公司提供
        担保的议案
        关于审议控股
        子公司为中铝
 4      万成山东建设    68,600       53.3022   60,100        46.6978     0        0.0000
        有限公司提供
        担保的议案
        关于审议六冶
        为铜川浩通建
 5                      68,600       53.3022   60,100        46.6978     0        0.0000
        设有限公司提
        供担保的议案



     （三）关于议案表决的有关情况说明
       议案1和议案2为特别决议议案，根据《中华人民共和国公司
法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出
席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
    由于议案 4 为关联交易事项，关联股东中国铝业集团有限公
司、洛阳有色金属加工设计研究院有限公司回避了对议案 4 的表
决。
       三、律师见证情况
    （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事
务所
    律师：孙笛、武娅楠
    （二）律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表
决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
       四、备查文件目录
    （一）中铝国际工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会会议决议
    （二）北京市嘉源律师事务所出具的中铝国际工程股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书


                               中铝国际工程股份有限公司
                                           2019 年 1 月 18 日