证券代码：601068   证券简称：中铝国际   公告编号：临 2019-008



              中铝国际工程股份有限公司
  关于贺志辉先生辞任董事长、董事等职务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。



    中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）谨此宣布，贺

志辉先生因工作需要于近日向董事会提交了辞呈，辞去公司董事

长、董事、董事会风险管理委员会委员及主席、董事会提名委员

会委员及主席、董事会战略委员会委员及主席职务。此项辞呈自

送达董事会之日生效，贺志辉先生不再担任公司任何职务。

    自贺志辉先生辞任至公司选举出新的董事长期间，根据《中
铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，公司半数以上董事

共同推举执行董事宗小平先生代行董事长职权, 包括但不限于

召集并主持董事会会议、主持股东大会及签署相关文件等。

    贺志辉先生辞任后，公司风险管理委员会、提名委员会、战

略委员会委员将分别仅有两名董事构成，因而低于该等委员会议

事规则对于委员会董事人数的要求。公司将尽快填补该等委员会

主席及委员空缺。在此期间，公司风险管理委员会、提名委员会、

战略委员会将按照其等之议事规则正常运行。
    贺志辉先生在担任公司董事长、董事期间，勤勉尽职，真抓

实干，改革创新，为公司改革发展做了大量卓有成效的工作。在

此，公司董事会对贺志辉先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

    特此公告。


     报备文件
    辞呈




                         中铝国际工程股份有限公司董事会

                                        2019 年 2 月 21 日