证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2019-014



           中铝国际工程股份有限公司
       第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届监
事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际工程股份有
限公司监事会议事规则》的规定。
    （二）本次会议于 2019 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议通
知及相关议案于 2019 年 3 月 18 日以邮件的方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表
决人数 3 人，出席监事对相关会议议案进行了表决。
    （四）半数以上监事共同推举范光生先生主持了本次会议。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》
    经监事会选举，范光生先生当选公司第三届监事会主席，任期
自监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。
    上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中铝国际工程股份有限公司关于更换职工
代表监事、监事会主席的公告》。


    特此公告。


                            中铝国际工程股份有限公司监事会
                                           2019 年 3 月 26 日


    备查文件：
    中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议