中铝国际工程股份有限公司独立董事
      关于 2018 年度公司对外担保情况
           的专项说明及独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意 见》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》和《中铝国
际工程股份有限公司章程》的有关规定，作为中铝国际工程
股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司
和全体股东负责的态度，我们对公司截至 2018 年 12 月 31 日
止的对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明
和独立意见：
    一、截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（不包
括对 子公司的担保）为人民币 1.358 亿元，具体说明如下：
    2012 年 8 月 27 日，为推进勉县棚户区改造项目建设，
九冶建设有限公司与国开行陕西分行签署担保合同 0.95 亿
元，为勉县城市投资开发有限公司贷款提供连带责任担保，
贷款期限为 10 年，目前担保余额为 0.54 亿元。
   2015 年 10 月 20 日，为推进勉县综合医院工程建设，汉
中九冶建设有限公司与中国农业发展银行勉县支行签订了保
证合同，为勉县城乡基础设施建设有限公司在农业发展银行
勉县支行贷款 1 亿元提供连带责任担保。贷款期限 140 个月，
目前担保余额为 0.818 亿元。
     二、截至 2018 年 12 月 31 日，公司对子公司借款提供担
保余 额约为人民币 86.6 亿元，具体说明如下：
     （一）截至 2018 年 12 月 31 日，公司为下属全资子公司
沈阳院、贵阳院、长沙院、长勘院、十二冶、天津建设、长
城 建 设 、 设 备公 司 、 通 锐 公司 相 提 供 担 保余 额 为 人 民币
31.92 亿元。
     （二）2016 年 12 月，公司为下属全资子公司中国国际香
港有限公司（以下简称“中铝国际香 港”）发行的美元 3.5
亿元高级永续债券提供担保，期限 3+N，折合人民币余额约
24.5 亿元；同时截止至 2018 年 12 月 31 日，公司为中铝国际
香港在光大银行美元 3000 万元授信、法外贸美元 2000 万授
信提供担保，折合人民币余额约 3.5 亿元。
     （三）截至 2018 年 12 月 31 日，公司控股子公司九冶及
其所属子公司互相提供担保余额为人民币 26.68 亿元。
     三、截至 2018 年 12 月 31 日，公司没有发生为股东、实
际控 制人及其关联方提供担保的情况。
    对于对外担保行为，公司严格遵守相关法律法规及规章
制度的规定，明确公司担保原则和担保审批程序，公司所有
担保均履行了必要的内部审批程序，在提请公司董事会、股
东大会审议通过后方予以实 施，并按要求进行公告披露。截
至 2018 年 12 月 31 日，公司及所属子公司没有违规提供对外
担保的情况发生。
    (以下无正文)



                                2
扫描全能王　创建