证券代码：601068   证券简称：中铝国际 公告编号：临 2019-021



         中铝国际工程股份有限公司
           关于董事会秘书辞职、
       变更公司秘书和授权代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。



    中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）谨此宣布，翟

峰先生因个人事业发展需要于 2019 年 4 月 12 日向董事会提交了

辞呈，辞去公司董事会秘书、公司秘书和依据香港联合交易所有

限公司（以下简称联交所）证券上市规则（以下简称《上市规则》）
第 3.05 条规定所担任的授权代表职务，自辞呈送达董事会之日

起生效。辞去上述职务后，翟峰先生不再担任公司任何职务。公

司及董事会对翟峰先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司董

事会做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第二十次会

议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关

于中铝国际工程股份有限公司指定代行董事会秘书职权人士、变

更公司秘书和授权代表的议案》，根据董事会审议结果：

    （一）在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会决议指
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定执行董事兼财务总监张建先生代行公司董事会秘书职责。

    （二）根据联交所《上市规则》第 3.28 条和第 8.17 条规定，

公司董事会决议任命张建先生及吴嘉雯女士为联席公司秘书，任

期为三年，自该次董事会决议作出且取得联交所批准之日（公司

已于 2019 年 4 月 12 日取得联交所豁免批准）起生效。

    （三）根据联交所《上市规则》第 3.05 条、第 3.06 条规定，

公司董事会决议任命张建先生为公司授权代表，自该次董事会决

议作出之日起生效。

    特此公告。



    备查文件：

    1. 中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议

       决议

    2. 翟峰先生辞呈



                          中铝国际工程股份有限公司董事会

                                      2019 年 4 月 12 日




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