证券代码：601068   证券简称：中铝国际   公告编号：临 2019-023



        中铝国际工程股份有限公司
  第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届
董事会第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定。
    （二）本次会议于 2019 年 4 月 16 日以现场方式和电话方式
召开。会议通知于 2019 年 4 月 9 日以邮件的方式向全体董事发
出。
    （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 6 人（委托
表决 3 人），有效表决人数 9 人。董事王军先生因其他公务未能
亲自出席，书面授权董事宗小平先生代为出席并进行表决；董事
李宜华先生因其他公务未能亲自出席，书面授权董事张建先生代
为出席并进行表决；独立董事张鸿光先生因其他公务未能亲自出
席，书面授权独立董事伏军先生代为出席并进行表决
    （四）公司执行董事宗小平先生主持会议。公司监事、高级
管理人员、总法律顾问、相关部门人员和中介机构相关人员列席
了会议。
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    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事
长、专门委员会委员及主席的议案》
    根据《公司章程》等有关规定，公司董事会作出如下任命：
    （一）选举武建强先生担任公司第三届董事会董事长，按照
《公司章程》及《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》
的规定依法行使职权，任期与公司第三届董事会相同。
    （二）选举武建强先生担任公司第三届董事会风险管理委员
会委员及主席，按照《公司章程》及《中铝国际工程股份有限公
司董事会风险管理委员会议事规则》的规定依法行使职权，任期
与公司第三届董事会相同。
    （三）选举武建强先生担任公司第三届董事会提名委员会委
员及主席，按照《公司章程》及《中铝国际工程股份有限公司董
事会提名委员会议事规则》的规定依法行使职权，任期与公司第
三届董事会相同。
    （四）选举武建强先生担任公司第三届董事会战略委员会委
员及主席，按照《公司章程》及《中铝国际工程股份有限公司董
事会战略委员会议事规则》的规定依法行使职权，任期与公司第
三届董事会相同。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    特此公告。
                           中铝国际工程股份有限公司董事会
                                         2019 年 4 月 16 日
     报备文件
    （一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十一次
会议决议

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