证券代码：601068     证券简称：中铝国际         公告编号：临 2019-022

          中铝国际工程股份有限公司
      2019 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
  完整性承担个别及连带责任。



  重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


       一、会议召开和出席情况
       （一）股东大会召开的时间：2019 年 04 月 16 日
       （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号
  C 座中铝国际工程股份有限公司 211 会议室
       （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
  其持有股份情况：
  1、出席会议的股东和代理人人数                                       4
  其中：A 股股东人数                                                  4
        境外上市外资股股东人数（H 股）                                0
  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           2,263,695,700
  其中：A 股股东持有股份总数                              2,263,695,700
        境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                        0
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                76.5003
  份总数的比例（%）
  其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                       76.5003
        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              0.0000

                                    1
       （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

大会主持情况等。

       公司 2019 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公

司执行董事宗小平先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合

《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份

有限公司章程》等的规定。

       （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1.公司在任董事 8 人，出席 5 人，其中董事王军先生、李宜

华先生、张鸿光先生因其他公务未能出席本次会议；

       2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李卫先生、欧小武先

生因其他公务未能出席本次会议；

       3.代行董事会秘书职权的执行董事、财务总监张建先生出席

会议；部分高级管理人员列席会议。


       二、议案审议情况

       （一）累积投票议案表决情况

       1.关于增补董事的议案

                                          得票数占出席
议案                                                    是否
             议案名称          得票数     会议有效表决
序号                                                    当选
                                          权的比例（%）
     关于选举武建强先生
1.01 为公司第三届董事会 2,263,684,002        99.9995     是
     执行董事的议案




                               2
   （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称           同意           反对      弃权
序号                      票数     比例   票数 比例 票数 比例
                                 （%）          （%）     （%）
     关于选举武建强
     先生为公司第三
1.01                        2   0.0171     -    -      -     -
     届董事会执行董
     事的议案


       （三）关于议案表决的有关情况说明
       无
       三、律师见证情况
       （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事
务所
       律师：马运弢、孙笛
       （二）律师见证结论意见：
       本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表
决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
       四、备查文件目录
       （一）中铝国际工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东
大会会议决议
       （二）北京市嘉源律师事务所关于中铝国际工程股份有限公
司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书
                                      中铝国际工程股份有限公司
                                               2019 年 4 月 16 日

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