中铝国际工程股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议
             关于有关事项的独立意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中铝国际
工程股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》等有关规
定，我们作为公司的独立非执行董事，现就审议有关事项发
表如下独立意见：
    一、《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》的独
立意见
    大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司和大信会计
师事务所 (特殊普通合伙)是具有证券相关业务资格的会计
师事务所，在其担任公司审计机构期间，能够严格遵循国内
及国际审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计
报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，因此，
同意公司继续聘用上述两家会计师事务所，并同意将此议案
提交股东大会审议批准。
    综合以上意见，我们同意此议案。
    二、《关于审议转让苏州中色金属材料科技有限公司股
权的议案》的独立意见
    （一）本次关联交易履行了必要的决策程序，符合上市
地有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    （二）本次关联交易事项符合公司经营发展需要，按照
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一般商业条款订立，符合公司及全体股东的整体利益，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    （三）董事会表决时，关联董事已回避表决，表决程序
合法。
    综合以上意见，我们同意此议案。




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（本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会
第二十二次会议关于有关事项的独立意见的签字页）


独立非执行董事签名：




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     桂卫华             张鸿光              伏军




                                  2019 年 4 月 29 日




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（本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会
第二十二次会议关于有关事项的独立意见的签字页）


独立非执行董事签名：




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     桂卫华             张鸿光              伏军




                                  2019 年 4 月 29 日




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