中铝国际工程股份有限公司
       第三届董事会第二十二次会议
     关于关联交易事项的事前认可意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司关联交易实施指引》和中铝国际工程股份有
限公司（以下简称公司）《公司章程》的有关规定，我们作
为公司的独立非执行董事，对拟提交公司第三届董事会第二
十二次会议审议的《关于审议转让苏州中色金属材料科技有
限公司股权的议案》发表事前认可意见如下：
    （一）公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定
履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。
    （二）上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符
合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，
没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监
会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案
提交公司董事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事
应回避表决。




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（本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会
第二十二次会议关于关联交易事项的事前认可意见的签字
页）


独立非执行董事签名：




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       桂卫华              张鸿光                伏军




                                2019 年 4 月 28 日




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（本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会
第二十二次会议关于关联交易事项的事前认可意见的签字
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独立非执行董事签名：




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       桂卫华              张鸿光                伏军




                                2019 年 4 月 28 日




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