证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2019-029



              中铝国际工程股份有限公司
       关于拟续聘国际核数师和国内审计师的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示

    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）拟续聘大信
梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019 年度的国际核数
师、大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2019 年度境内审计
师。
    （二）本事项尚待提交公司股东大会审议批准。
    一、情况概述

    公司于 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议审议
通过了《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》,公司拟续聘大
信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019 年度的国际核

数师，拟续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2019 年度境
内审计师，任期至 2019 年度股东大会结束为止，并授权董事会及董
事会审核委员会根据工作情况具体确定上述会计师事务所的报酬和

费用。
    二、独立董事意见
    公司独立董事认为：大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司
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和大信会计师事务所 (特殊普通合伙)是具有证券相关业务资格的会
计师事务所，在其担任公司审计机构期间，能够严格遵循国内及国际

审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公
正地反映公司的财务状况和经营成果，因此，同意公司继续聘用上述
两家会计师事务所，并同意将此议案提交股东大会审议批准。

    三、履行程序的情况
    （一）2019 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》。

    （二）本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。




                              中铝国际工程股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 29 日




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