证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2019-034



      中铝国际工程股份有限公司
  第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事
会第二十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
    （二）本次会议于 2019 年 5 月 8 日以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于为建设弥勒至玉溪高速公路 PPP 项目

投资项目公司的议案》
    公司拟参与投资建设弥勒至玉溪高速公路 PPP 项目，根据项目建
设需要，公司并联合体（指公司及其所属施工主体、云南省建设投资

控股集团有限公司及其所属施工主体）将与政府出资代表云南省交通
发展投资有限责任公司共同投资项目公司。现提请董事会审议以上投
资事项并授权董事长及其转授权人士签署相关文件并全权办理与本
                                1
次投资有关事宜。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于对外投
资的公告》。

    （二）审议并通过了《关于中铝国际拟投资弥勒至玉溪高速公路
PPP 项目并签署相关项目合同的议案》
    公司已经与云南省政府就弥玉高速公路 PPP 项目（以下称本项

目）合作达成初步意向。现提请董事会审议本项目相关事项并授权董
事长及其转授权人士签署相关文件并全权办理与本项目有关事宜。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于签订特
别重大合同的公告》。
    特此公告。


                              中铝国际工程股份有限公司董事会

                                              2019 年 5 月 8 日
     报备文件
    中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议




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