证券代码：601068     证券简称：中铝国际     公告编号：2019-043

               中铝国际工程股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    （一）股东大会类型和届次：
    2018 年年度股东大会
    （二）股东大会召开日期：2019 年 6 月 18 日
    （三）股权登记日
    股份类别       股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股          601068     中铝国际          2019/6/10

    二、增加临时提案的情况说明
    （一）提案人：中国铝业集团有限公司
    （二）提案程序说明
    公司已于 2019 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有
73.56%股份的股东中国铝业集团有限公司，在 2019 年 5 月 31 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公
司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
    （三）临时提案的具体内容
    本次股东大会将新增审议《关于续聘国际核数师和国内审计师的
议案》、《关于审议公司 2019 年度董事薪酬的议案》、《关于审议
公司 2019 年度监事薪酬的议案》，具体内容如下：

                                1
    1.《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》
    公司董事会提请股东大会批准续聘大信梁学濂（香港）会计师事
务所有限公司为公司 2019 年度的国际核数师，续聘大信会计师事务
所 (特殊普通合伙)为公司 2019 年度境内审计师，任期至 2019 年度
股东大会结束为止，并授权董事会及董事会审核委员会根据工作情况
具体确定上述会计师事务所的报酬和费用。
    2.《关于审议公司 2019 年度董事薪酬的议案》
    公司独立董事每月报酬为税后人民币 1 万元/人；公司董事长及
在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的董事薪
酬方案确定；在公司不担任高级管理人员的非独立董事，不在公司领
取薪酬。
    3.《关于审议公司 2019 年度监事薪酬的议案》
    在公司无任职的监事不在公司领取薪酬；在公司任职的监事，其
现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖励薪酬、经营
任期激励薪酬和公务交通补贴构成，具体薪酬事宜按照《中铝国际工
程股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案》执行。
    三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 26 日公告的原股
东大会通知事项不变。
    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    （一）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2019 年 6 月 18 日 9 点 30 分
    召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份
有限公司 211 会议室
    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

                               2
       网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 18 日
                            至 2019 年 6 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
       （三）股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
       （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                         议案名称
                                                           全体股东
非累积投票议案
  1      关于审议公司《2018 年度董事会工作报告》的议案        √
  2      关于审议公司《2018 年度监事会工作报告》的议案        √
  3      关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案             √
  4      关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案             √
  5      关于审议公司 2019 年度资本支出计划的议案             √
         关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的
  6                                                           √
         议案
  7      关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案       √
  8      关于审议 2019 年度对外担保计划的议案                 √
  9      关于调整保理服务交易上限的议案                       √
 10      关于审议 2019 年度公司内部委托贷款的议案             √
 11      关于续聘国际核数师和国内审计师的议案                 √
 12      关于审议公司 2019 年度董事薪酬的议案                 √
 13      关于审议公司 2019 年度监事薪酬的议案                 √


      1.各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已分别于 2019 年 3 月 28 日、2019 年 4 月 29 日、2019
年 5 月 31 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九
                                    3
次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十四次会
议、第三届监事会第十一次会议审议通过。详情请见公司在香港交易
所 披 露 易 网 站 （ www.hkexnews.hk ）、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上发布的相关公告。
    2.特别决议议案：议案 6、议案 7
    3.对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 8、议案 9、议
案 10、议案 11、议案 12
    4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10
    应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行
动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司
    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。


    附件：中铝国际工程股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委
           托书（经修订）


                                 中铝国际工程股份有限公司董事会
                                                  2019 年 5 月 31 日




     报备文件
    中国铝业集团有限公司关于提请增加中铝国际工程股份有限公
司 2018 年度股东大会临时提案的函



                                 4
附件 1：授权委托书

                   中铝国际工程股份有限公司
                2018 年年度股东大会授权委托书
                             （经修订）
中铝国际工程股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵
公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托期限至本次会议
结束。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号                   非累积投票议案名称                   同意 反对 弃权
  1    关于审议公司《2018 年度董事会工作报告》的议案
  2    关于审议公司《2018 年度监事会工作报告》的议案
  3    关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案
  4    关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案
  5    关于审议公司 2019 年度资本支出计划的议案
       关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的
  6
       议案
  7    关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
  8    关于审议 2019 年度对外担保计划的议案
  9    关于调整保理服务交易上限的议案
 10    关于审议 2019 年度公司内部委托贷款的议案
 11    关于续聘国际核数师和国内审计师的议案
 12    关于审议公司 2019 年度董事薪酬的议案
 13    关于审议公司 2019 年度监事薪酬的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                               委托日期：      年   月   日
                                    5
备注：

    1.请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所

持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的

具体票数）。

    2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托

人有权按照自己的意愿进行投票表决。

    3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，投弃权

票，放弃投票，公司在计算该项表决结果时，均不计入表决结果。

    4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。

    5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

其他授权文件应当经过公证。

    6.A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次会

议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达于

本公司董事会办公室。




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