证券代码：601068    证券简称：中铝国际    公告编号：临 2019-042



         中铝国际工程股份有限公司
     第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会

第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
及《中铝国际工程股份有限公司章程》、《中铝国际工程股份有限公司监
事会议事规则》的规定。
    （二）本次会议于 2019 年 5 月 31 日以现场方式召开。会议通知于
2019 年 5 月 24 日以邮件的方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决人
数 3 人，出席监事对相关会议议案进行了表决。
    （四）监事会主席范光生先生主持了本次会议。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：
    审议并通过了《关于审议公司 2019 年度监事薪酬的议案》
    会议同意：1.在公司无任职的监事不在公司领取薪酬；2.在公司任

职的监事，其现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖励


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薪酬、经营任期激励薪酬和公务交通补贴构成，具体薪酬事宜按照《中
铝国际工程股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案》执行。

    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。


                                   中铝国际工程股份有限公司监事会
                                                 2019 年 5 月 31 日




     报备文件
    中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议




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