证券代码：601068     证券简称：中铝国际 公告编号：临 2019-041


           中铝国际工程股份有限公司
           关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 5 月 31
日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任中
铝国际工程股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任张建先生为
公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至下届董事会选
举产生之日止，按照《公司章程》的规定依法行使职权。
    张建先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验
以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。
    公司独立非执行董事已就上述聘任董事会秘书事项发表了独立
意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关
于有关事项的独立意见》。
    特此公告。


    附件：张建先生简历
                               中铝国际工程股份有限公司董事会
                                              2019 年 5 月 31 日
     报备文件
    中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

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附件：
                    张建先生简历

    张建先生：47 岁，现任本公司执行董事，财务总监。会计师，
工商管理硕士。曾任中国铝业河南分公司财务部成本预算科副科

长、科长，中国铝业财务部综合处业务经理、会计核算处副经理、
预算分析处副经理，中国铝业中州分公司财务部副经理（主持工
作），中国铝业财务部会计核算处副经理（主持工作）、综合管理处

经理，中国铝业香港有限公司财务总监；本公司总法律顾问。张先
生目前还兼任中铝财务有限责任公司董事。




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