证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2019-046
中铝国际工程股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间：2019 年 06 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
中铝国际工程股份有限公司 211 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 7
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,342,697,200
其中：A 股股东持有股份总数 2,263,746,200
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 78,951,000
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.1701
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.5020
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.6681
1
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长武
建强先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规
定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事张鸿光先生电话参加；
董事王军先生、李宜华先生、伏军先生因其他公务未能出席本次会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李卫先生、欧小武先生因
其他公务未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于审议公司《2018 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,263,746,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 78,951,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,342,697,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.议案名称：关于审议公司《2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,263,746,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 78,951,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,342,697,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.议案名称：关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,263,746,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 78,951,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,342,697,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.议案名称：关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,263,746,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 78,951,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,342,697,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5.议案名称：关于审议公司 2019 年度资本支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,263,746,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 78,951,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,342,697,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3
6.议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,263,746,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 78,951,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,342,697,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,263,744,800 99.9999 1,400 0.0001 0 0.0000
H股 78,951,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,342,695,800 99.9999 1,400 0.0001 0 0.0000
8.议案名称：关于审议 2019 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,263,744,800 99.9999 1,400 0.0001 0 0.0000
H股 78,951,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,342,695,800 99.9999 1,400 0.0001 0 0.0000
9.议案名称：关于调整保理服务交易上限的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 78,951,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 79,013,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.议案名称：关于审议 2019 年度公司内部委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 78,951,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 79,013,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.议案名称：关于续聘国际核数师和国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,263,746,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 78,951,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,342,697,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.议案名称：关于审议公司 2019 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,263,746,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 78,951,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,342,697,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5
13.议案名称：关于审议公司 2019 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,263,744,800 99.9999 1,400 0.0001 0 0.0000
H股 78,951,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,342,695,800 99.9999 1,400 0.0001 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于审议公司
2018 年度利润
4 62,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配方案的议
案
关于审议 2019
8 年度对外担保 60,800 97.7492 1,400 2.2508 0 0.0000
计划的议案
关于调整保理
9 服务交易上限 62,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于审议 2019
年度公司内部
10 62,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
委托贷款的议
案
关于续聘国际
11 核数师和国内 62,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计师的议案
关于审议公司
12 2019 年度董事 62,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 6 和议案 7 为特别决议议案，根据《中华人民共和国公司法》
6
和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股
东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案 9 和议案 10 为关联交易事项，关联股东中国铝业集团有限
公司、洛阳有色金属加工设计研究院有限公司对议案 9 及议案 10 回
避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：马运弢、孙笛
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程
序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）中铝国际工程股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决
议
（二）北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限
公司 2018 年年度股东大会的法律意见书
中铝国际工程股份有限公司
2019 年 6 月 18 日
7
