中铝国际：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-09-26
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2019-065
中铝国际工程股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 11 月 11 日 9 点 30 分
召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有
限公司 211 会议室
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（五）网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 11 日
至 2019 年 11 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
关于对参股企业云南宁永高速公路有限
公司、云南临云高速公路有限公司、云
4 √
南临双高速公路有限公司出具差额补足
承诺函的议案
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于 2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 25 日经公司第
三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过。
详情请见本公司在香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》上发布的相关公告。
（二）特别决议议案：议案 1
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 4
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
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（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601068 中铝国际 2019/11/1
（二）公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网
站发布的 2019 年度第三次临时股东大会通告及其他相关文件。
（三）公司董事、监事和高级管理人员。
（四）公司聘请的律师。
（五）其他人员。
五、会议登记方法
（一）符合出席条件的 A 股个人股东，亲自出席会议的，应出示
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等
持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理
人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见附件 1)。
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（二）符合出席会议条件的 A 股法人股东，应由法定代表人或者
法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示
法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书(请见附件 1)。
（三）拟现场出席本次股东大会的 A 股股东或股东代理人请填妥
及签署会议回执（请见附件 2），并于 2019 年 10 月 22 日（周二）或
之前以专人、邮寄、传真等方式送达本公司。
拟出席本次会议的股东或股东代理人，请在登记材料上注明联系
电话，请在参会时提供股东登记材料原件。
（四）现场会议登记时间为 2019 年 11 月 11 日 8 点 30 分至 9 点
30 分。
（五）H 股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站另
行发布的股东大会通告。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限公
司董事会办公室
邮编：100093
电话：010-82406806
传真：010-82406666
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电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn
（二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费
用自理。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2019 年 9 月 25 日
附件：1.中铝国际工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会授权
委托书
2.中铝国际工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知
回执
报备文件：
1. 中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议
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附件 1：授权委托书
中铝国际工程股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会授权委托书
中铝国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019
年 11 月 11 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使
表决权。委托期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
关于修订《股东大会议事规则》的
2
议案
关于修订《董事会议事规则》的议
3
案
关于对参股企业云南宁永高速公
路有限公司、云南临云高速公路有
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限公司、云南临双高速公路有限公
司出具差额补足承诺函的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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备注：
1.请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所
持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的
具体票数）。
2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托
人有权按照自己的意愿进行投票表决。
3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，投弃权
票，放弃投票，公司在计算该项表决结果时，均不计入表决结果。
4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。
5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
6.A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次会
议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达于
公司董事会办公室。
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附件 2：
中铝国际工程股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会通知回执
中铝国际工程股份有限公司：
兹通知贵司，以下人员将出席贵司于 2019 年 11 月 11 日（周一）
9 点 30 分在北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限公
司 211 会议室召开的 2019 年第三次临时股东大会：
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员名称 身份证号码
委托人（法定代表人）姓名 身份证号码
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东签章）
（注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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