证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2019-063



         中铝国际工程股份有限公司
   第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事
会第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

    （二）本次会议于 2019 年 9 月 25 日以书面传签方式召开。
    （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于对参股企业云南宁永高速公路有限公

司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差
额补足承诺函的议案》
    为落实相关协议约定，确保云南宁永、临云、临双三条高速公路
项目工程的顺利推进，保障项目融资工作，公司拟为上述三条高速公
路项目融资提供合计不超过人民币 98.35 亿元的差额补足承诺函。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。本议案尚
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需提交公司股东大会审议通过。
    公司独立非执行董事已就上述对外担保事项发表了独立意见。具

体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十六次会议关于担保事
项的独立意见》。

    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于对参股
企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南

临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的公告》。
    （二）审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股
东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 11 月 11 日在北京召开 2019 年第三次临时股东
大会，并审议以下议案：
    1.《关于修订<公司章程>的议案》；
    2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    4.《关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速
公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的议
案》。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于召开
2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、上网公告附件

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   1.中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十六次会议关
于担保事项的独立意见。


   特此公告。


                            中铝国际工程股份有限公司董事会
                                          2019 年 9 月 25 日
    报备文件

   中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议




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