中铝国际工程股份有限公司
           第三届董事会审核委员会
                 第十二次会议决议


    中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董
事会审核委员会第十二次会议于 2019 年 10 月 29 日在北京
召开，审核委员会 3 名委员参加了本次会议，符合公司章程
相关规定。本次会议审议并通过了如下决议：
    一、《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案》
    表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
经表决，会议一致通过该议案，并同意将该议案提交董事会
审议。
    二、《关于长沙有色冶金设计研究院有限公司与中铝环
保节能集团有限公司合资成立中铝环保节能科技（湖南）有
限公司的议案》
    因王军先生属关联委员，对该议案回避表决。
    公司董事会审核委员会对本次关联交易事项进行了审
核，认为本次关联交易定价公允、决策程序合规，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本
次关联交易。
    表决结果：2 人同意、0 人反对、0 人弃权、1 人回避。
经表决，会议一致通过该议案，并同意将该议案提交董事会
审议。

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    三、《关于重新签署<综合服务总协议>并调整相关关联
交易上限的议案》
    因王军先生属关联委员，对该议案回避表决。
    公司董事会审核委员会对本次关联交易事项进行了审
核，认为本次关联交易定价公允、决策程序合规，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本
次关联交易。
    表决结果：2 人同意、0 人反对、0 人弃权、1 人回避。
经表决，会议一致通过该议案，并同意将该议案提交董事会
审议。
    四、《关于重新签署<商品买卖总协议>并调整相关关联
交易上限的议案》
    因王军先生属关联委员，对该议案回避表决。
    公司董事会审核委员会对本次关联交易事项进行了审
核，认为本次关联交易定价公允、决策程序合规，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本
次关联交易。
    表决结果：2 人同意、0 人反对、0 人弃权、1 人回避。
经表决，会议一致通过该议案，并同意将该议案提交董事会
审议。
    五、《关于重新签署<工程服务总协议>并调整相关关联
交易上限的议案》
    因王军先生属关联委员，对该议案回避表决。
    公司董事会审核委员会对本次关联交易事项进行了审


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核，认为本次关联交易定价公允、决策程序合规，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本
次关联交易。
    表决结果：2 人同意、0 人反对、0 人弃权、1 人回避。
经表决，会议一致通过该议案，并同意将该议案提交董事会
审议。
    六、《关于与中铝融资租赁有限公司签署<框架合作协
议>并确定相关关联交易上限的议案》
    因王军先生属关联委员，对该议案回避表决。
    公司董事会审核委员会对本次关联交易事项进行了审
核，认为本次关联交易定价公允、决策程序合规，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本
次关联交易。
    表决结果：2 人同意、0 人反对、0 人弃权、1 人回避。
经表决，会议一致通过该议案，并同意将该议案提交董事会
审议。
    七、《关于中色科技股份有限公司向洛阳佛阳装饰工程
有限公司提供委托贷款的议案》
    因王军先生属关联委员，对该议案回避表决。
    公司董事会审核委员会对本次关联交易事项进行了审
核，认为本次关联交易定价公允、决策程序合规，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本
次关联交易。
    表决结果：2 人同意、0 人反对、0 人弃权、1 人回避。


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经表决，会议一致通过该议案，并同意将该议案提交董事会
审议。
    （以下无正文）




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