证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2019-074



       中铝国际工程股份有限公司
   第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事
会第二十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
    （二）本次会议于 2019 年 10 月 30 日以书面传签方式召开。会
议通知及相关议案于 2019 年 10 月 16 日以邮件的方式向全体董事发
出。
    （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议
案》
    经审议，公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年
第三季度报告》。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

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    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2019 年第
三季度报告》。
    （二）审议并通过了《关于长沙有色冶金设计研究院有限公司与
中铝环保节能集团有限公司合资成立中铝环保节能科技（湖南）有限
公司的议案》
    经审议，公司董事会同意长沙有色冶金设计研究院有限公司与中
铝环保节能集团有限公司共同出资成立中铝环保节能科技（湖南）有
限公司，并获得其 49%股权。
    表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事王军先生
和李宜华先生 2 人回避。
    公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意
见，并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事
会第二十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际
工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于有关事项的独
立意见》。
    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于长沙有
色冶金设计研究院有限公司与中铝环保节能集团有限公司合资成立
中铝环保节能科技（湖南）有限公司暨关联交易公告》。
    （三）审议并通过了《关于重新签署<综合服务总协议>并调整相
关关联交易上限的议案》
    经审议，公司董事会同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司
重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联交易上限。

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    表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事王军先生
和李宜华先生 2 人回避。
    公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意
见，并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事
会第二十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际
工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于有关事项的独
立意见》。
    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于重新签
署<综合服务总协议>暨日常关联交易公告》。
    （四）审议并通过了《关于重新签署<商品买卖总协议>并调整相
关关联交易上限的议案》
    经审议，公司董事会同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司
重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联交易上限。
    表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事王军先生
和李宜华先生 2 人回避。
    公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意
见，并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事
会第二十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际
工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于有关事项的独
立意见》。
    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于重新签

                              3
署<商品买卖总协议>暨日常关联交易公告》。
    （五）审议并通过了《关于重新签署<工程服务总协议>并调整相
关关联交易上限的议案》
    经审议，公司董事会同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司
重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联交易上限。
    表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事王军先生
和李宜华先生 2 人回避。
    公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意
见，并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事
会第二十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际
工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于有关事项的独
立意见》。
    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于重新签
署<工程服务总协议>暨日常关联交易公告》。
    （六）审议并通过了《关于与中铝融资租赁有限公司签署<框架
合作协议>并确定相关关联交易上限的议案》
    经审议，公司董事会同意公司与关联法人中铝融资租赁有限公司
签署《框架合作协议》并确定相关关联交易上限。
    表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事王军先生
和李宜华先生 2 人回避。
    公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意
见，并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事

                              4
会第二十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际
工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于有关事项的独
立意见》。
    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于与中铝
融资租赁有限公司签署<框架合作协议>暨日常关联交易公告》。
    （七）审议并通过了《关于中色科技股份有限公司向洛阳佛阳装
饰工程有限公司提供委托贷款的议案》
    经审议，公司董事会同意中色科技股份有限公司通过中铝财务有
限责任公司以委托贷款方式向洛阳佛阳装饰工程有限公司提供借款
3,000 万元，专项用于中铝财务有限责任公司金融大厦项目。
    表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事王军先生
和李宜华先生 2 人回避。
    公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意
见，并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事
会第二十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际
工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于有关事项的独
立意见》。
    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于中色科
技股份有限公司向洛阳佛阳装饰工程有限公司提供委托贷款暨关联
交易公告》。
    （八）审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股
东大会的议案》

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    经审议，公司董事会同意于 2019 年 12 月 16 日在北京召开 2019
年第四次临时股东大会，并审议以下议案：
    1.关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联交易上限的
议案；
    2.关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联交易上限的
议案；
    3.关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联交易上限的
议案；
    4.关于与中铝融资租赁有限公司签署《框架合作协议》并确定相
关关联交易上限的议案。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于召开
2019 年第四次临时股东大会的通知》。
    三、上网公告附件
    （一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议
关于关联交易事项的事前认可意见
    （二）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议
关于有关事项的独立意见
    特此公告。


                               中铝国际工程股份有限公司董事会
                                             2019 年 10 月 30 日
     报备文件
    中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

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