证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2019-089


        中铝国际工程股份有限公司
    第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届监事
会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际工程股份有限
公司监事会议事规则》的规定。
    （二）本次会议于 2019 年 11 月 27 日以现场方式召开。会议通
知及相关议案于 2019 年 11 月 21 日以邮件的方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表
决人数 3 人，出席监事对相关会议议案进行了表决。
    （四）监事会主席范光生先生主持了本次会议。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于统一根据中国企业会计准则编制财务
报表的议案》
    公司 H 股自 2012 年 7 月 6 日在香港联合交易所有限公司上市以
来，一直采用国际财务报告准则及中国企业会计准则两套准则分别编
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制财务报表。鉴于公司 A 股已于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所
发行上市，为提升效率及节约披露成本及审计费用，公司拟统一使用

中国企业会计准则编制财务报表并披露相应财务报告。
    表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    上述事项具体内容详见同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于统一根
据中国企业会计准则编制财务报表及终止聘任国际核数师的公告》。
    （二）审议并通过了《关于终止聘任国际核数师的议案》

    为提升信息披露效率、节约信息披露成本及财务报表编制成本，
根据香港联合交易所有限公司相关规定，公司拟统一采用中国企业会
计准则编制及披露财务报表。因此公司将不再聘任国际核数师，并终
止与大信梁学濂（香港）会计师事务所的委任关系。
    表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    上述事项具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于统一根
据中国企业会计准则编制财务报表及终止聘任国际核数师的公告》。


    特此公告。


                               中铝国际工程股份有限公司监事会
                                              2019 年 11 月 27 日
     报备文件
    中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议



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