证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2019-088



       中铝国际工程股份有限公司
   第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事
会第二十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
    （二）本次会议于 2019 年 11 月 27 日以书面传签方式召开。会
议通知及相关议案于 2019 年 11 月 22 日以邮件的方式向全体董事发
出。
    （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于统一根据中国企业会计准则编制财务
报表的议案》
    公司 H 股自 2012 年 7 月 6 日在香港联合交易所有限公司上市以
来，一直采用国际财务报告准则及中国企业会计准则两套准则分别编
制财务报表。鉴于公司 A 股已于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所
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发行上市，为提升效率及节约披露成本及审计费用，公司拟统一使用
中国企业会计准则编制财务报表并披露相应财务报告。

    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。本议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
    公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详

见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际
工程股份有限公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意
见》。

    上述事项具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于统一根
据中国企业会计准则编制财务报表及终止聘任国际核数师的公告》。
    （二）审议并通过了《关于终止聘任国际核数师的议案》
    为提升信息披露效率、节约信息披露成本及财务报表编制成本，
根据香港联合交易所有限公司相关规定，公司拟统一采用中国企业会
计准则编制及披露财务报表。因此公司将不再聘任国际核数师，并终
止与大信梁学濂（香港）会计师事务所的委任关系。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。本议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
    公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详
见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际
工程股份有限公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意
见》。
    上述事项具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于统一根

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据中国企业会计准则编制财务报表及终止聘任国际核数师的公告》。
    三、上网公告附件

    中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十八次会议相关
事项的独立意见


    特此公告。


                             中铝国际工程股份有限公司董事会

                                           2019 年 11 月 27 日




     报备文件
    中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议




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