证券代码：601068       证券简称：中铝国际    公告编号：2019- 093


        中铝国际工程股份有限公司
关于 2019 年第四次临时股东大会的延期公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


重要内容提示：
 会议延期后的召开时间：2019 年 12 月 30 日


    一、原股东大会有关情况
    （一）原股东大会的类型和届次
    2019 年第四次临时股东大会
    （二）原股东大会召开日期：2019 年 12 月 16 日
    （三）原股东大会股权登记日
   股份类别        股票代码     股票简称            股权登记日

     Ａ股            601068     中铝国际            2019/12/6

    二、股东大会延期原因
    公司原计划于 2019 年 12 月 16 日召开 2019 年第四次临时股

东大会，审议《关于重新签署<综合服务总协议>并调整相关关联交易上

限的议案》等 4 项关联交易相关议案。具体内容详见公司于 2019 年

10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国
                                 1
际工程股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》

（2019-081）。

    由于公司 H 股股东通函尚需进一步完善，以及统筹工作安排需要，
经审慎研究，公司决定将原定于 2019 年 12 月 16 日召开的 2019 年

第四次临时股东大会延期至 2019 年 12 月 30 日召开，股权登记日不
变。
    三、延期后股东大会的有关情况

    （一）延期后的现场会议的日期、时间
    召开的日期时间：2019 年 12 月 30 日 9 点 30 分
    （二）延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2019 年 12 月 30 日
    至 2019 年 12 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

    （三）延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公
司 2019 年 10 月 31 日刊登的公告（公告编号:2019-081 ）。
    四、其他事项

    （一）会议登记方法不变
    （二）会议联系方式
    地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限
公司董事会办公室
    邮编：100093

                                2
   电话：010-82406806
   传真：010-82406666

   电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn
   （三）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费用
自理。

    由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支
持表示感谢。
    特此公告。



                                  中铝国际工程股份有限公司董事会
                                               2019 年 11 月 28 日




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