证券代码：601068       证券简称：中铝国际   公告编号：2019-095

               中铝国际工程股份有限公司
关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    （一）股东大会类型和届次：
    2019 年第四次临时股东大会
    （二）股东大会召开日期：2019 年 12 月 30 日
    （三）股权登记日
    股份类别       股票代码     股票简称          股权登记日
      Ａ股           601068     中铝国际          2019/12/6

    二、 增加临时提案的情况说明
    （一）提案人：中国铝业集团有限公司
    （二）提案程序说明
    公司已于 2019 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知以及于 2019
年 11 月 29 日公告了股东大会延期通知，单独持有 73.56%股份的股东
中国铝业集团有限公司，在 2019 年 12 月 12 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
    （三）临时提案的具体内容
    本次股东大会将新增审议《关于统一根据中国企业会计准则编制
财务报表的议案》和《关于终止聘任国际核数师的议案》2 项议案，具

                                 1
体内容如下：
    1.《关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表的议案》
    公司 H 股自 2012 年 7 月 6 日在香港联合交易所有限公司上
市以来，一直采用国际财务报告准则及中国企业会计准则两套准则分
别编制财务报表。鉴于公司 A 股已于 2018 年 8 月 31 日在上海证
券交易所发行上市，为提升效率及节约披露成本及审计费用，公司拟
统一使用中国企业会计准则编制财务报表并披露相应财务报告。
    2.《关于终止聘任国际核数师的议案》
    为提升信息披露效率、节约信息披露成本及财务报表编制成本，
根据香港联合交易所有限公司相关规定，公司拟统一采用中国企业会
计准则编制及披露财务报表。因此公司将不再聘任国际核数师，并终
止与大信梁学濂（香港）会计师事务所的委任关系。
    三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 10 月 31 日公告的原股
东大会通知以及 2019 年 11 月 29 日公告的股东大会延期通知相关事项
不变。
    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    （一）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2019 年 12 月 30 日 9 点 30 分
    召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有
限公司 211 会议室
    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 30 日
                       至 2019 年 12 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

                                2
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      （三）股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
      （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                     投票股东类型
序号                     议案名称
                                                        全体股东
非累积投票议案
         关于重新签署《综合服务总协议》并调整相            √
  1
         关关联交易上限的议案
         关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相            √
  2
         关关联交易上限的议案
         关于重新签署《工程服务总协议》并调整相            √
  3
         关关联交易上限的议案
         关于与中铝融资租赁有限公司签署《框架合            √
  4
         作协议》并确定相关关联交易上限的议案
         关于统一根据中国企业会计准则编制财务报            √
  5
         表的议案
  6      关于终止聘任国际核数师的议案                      √


      1.各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已分别于 2019 年 10 月 30 日、2019 年 11 月 27 日经公司
第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十八次会议、第三
届监事会第十四次会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易
网站（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发布
的相关公告。
      2.特别决议议案：无

                                    3
    3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案
4、议案 5、议案 6
    4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案
4
    应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行
动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司
    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。


    附件：中铝国际工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会授
          权委托书（经修订）


                                   中铝国际工程股份有限公司董事会
                                                2019 年 12 月 12 日




     报备文件
    中国铝业集团有限公司关于提请增加中铝国际工程股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会临时提案的函




                               4
附件 1：授权委托书

                中铝国际工程股份有限公司
         2019 年第四次临时股东大会授权委托书
                          （经修订）
中铝国际工程股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵
公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托期限至本
次会议结束。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号         非累积投票议案名称         同意      反对     弃权
       关于重新签署《综合服务总协议》
 1
       并调整相关关联交易上限的议案
       关于重新签署《商品买卖总协议》
 2
       并调整相关关联交易上限的议案
       关于重新签署《工程服务总协议》
 3
       并调整相关关联交易上限的议案
       关于与中铝融资租赁有限公司签
 4     署《框架合作协议》并确定相关
       关联交易上限的议案
       关于统一根据中国企业会计准则
 5
       编制财务报表的议案
 6     关于终止聘任国际核数师的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                     委托日期：      年    月     日



                                5
备注：

    1.请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所

持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的

具体票数）。

    2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托

人有权按照自己的意愿进行投票表决。

    3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，投弃权

票，放弃投票，公司在计算该项表决结果时，均不计入表决结果。

    4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。

    5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

其他授权文件应当经过公证。

    6.A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次会

议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达于

公司董事会办公室。




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