证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2019-103
中铝国际工程股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间：2019 年 12 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
中铝国际工程股份有限公司 211 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,481,807,700
其中：A 股股东持有股份总数 2,267,785,700
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 214,022,000
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
83.8713
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.6385
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.2328
1
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
公司 2019 年第四次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董
事长武建强先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》
等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事张鸿光先生电话参加；
董事王军先生、李宜华先生、桂卫华先生因其他公务未能出席本次会
议；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李卫先生、欧小武先生因
其他公务未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联
交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,015,600 97.9008 26,600 0.6485 59,500 1.4507
H股 214,022,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
218,037,600 99.9605 26,600 0.0122 59,500 0.0273
计：
2.议案名称：关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联
2
交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,015,600 97.9008 26,600 0.6485 59,500 1.4507
H股 214,022,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
218,037,600 99.9605 26,600 0.0122 59,500 0.0273
计：
3.议案名称：关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联
交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,015,600 97.9008 26,600 0.6485 59,500 1.4507
H股 214,022,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
218,037,600 99.9605 26,600 0.0122 59,500 0.0273
计：
4.议案名称：关于与中铝融资租赁有限公司签署《框架合作协议》
并确定相关关联交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,015,600 97.9008 26,600 0.6485 59,500 1.4507
H股 214,022,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
218,037,600 99.9605 26,600 0.0122 59,500 0.0273
计：
5.议案名称：关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表的议
3
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,267,699,600 99.9962 26,600 0.0011 59,500 0.0027
H股 214,022,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
2,481,721,600 99.9965 26,600 0.0011 59,500 0.0024
计：
6.议案名称：关于终止聘任国际核数师的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,267,699,600 99.9962 26,600 0.0011 59,500 0.0027
H股 214,022,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
2,481,721,600 99.9965 26,600 0.0011 59,500 0.0024
计：
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于重新签署《综
合服务总协议》并
调整相关关联交易
上限的议案关于重
1 4,015,600 97.9008 26,600 0.6485 59,500 1.4507
新签署《综合服务
总协议》并调整相
关关联交易上限的
议案
2 关于重新签署《商 4,015,600 97.9008 26,600 0.6485 59,500 1.4507
品买卖总协议》并
调整相关关联交易
上限的议案
3 关于重新签署《工 4,015,600 97.9008 26,600 0.6485 59,500 1.4507
4
程服务总协议》并
调整相关关联交易
上限的议案
4 关于与中铝融资租 4,015,600 97.9008 26,600 0.6485 59,500 1.4507
赁有限公司签署
《框架合作协议》
并确定相关关联交
易上限的议案
5 关于统一根据中国 4,015,600 97.9008 26,600 0.6485 59,500 1.4507
企业会计准则编制
财务报表的议案
6 关于终止聘任国际 4,015,600 97.9008 26,600 0.6485 59,500 1.4507
核数师的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师： 江波、李晓丹
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程
序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）中铝国际工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会
会议决议
（二）北京德和衡律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限
公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书
中铝国际工程股份有限公司
2019 年 12 月 30 日
5
