证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2020-023



          中铝国际工程股份有限公司
         2019 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        每股分配比例
    每股派发现金红利 0.0036 元（含税）
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
        在实施权益分派的股权登记日前中铝国际工程股份有限公
司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合
并财务报表归属于上市公司股东净利润为 34,852,562.55 元；截至
2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 19,930,329.86 元。经董
事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

                                1
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.036 元（含税）。截
至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 2,959,066,667 股，以此计算合

计拟派发现金红利 10,652,640.00 元（含税），占 2019 年度合并报
表归属于公司股东净利润的 30.56%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调

整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三十次会议，对《关
于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》进行了审议，表决结果
为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需要回避表决情况。本次利润
分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事发表如下独立意见：公司 2019 年度利润分配方案
是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑而制定，除尚须获
得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定；公司 2019 年度
利润分配方案不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有
关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，公司独立董事同意《关
于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

                               2
    （三）监事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届监事会第十五次会议，对《关

于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》进行了审议，表决结果
为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需要回避表决情况。
    三、相关风险提示

    本次利润分配方案系综合考虑了公司长远发展的需要及股东的
投资收益等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生
重大影响。

    特此公告。




                               中铝国际工程股份有限公司董事会
                                       2020 年 3 月 30 日




                               3