证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2020-026



         中铝国际工程股份有限公司
   第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事
会第三十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

    （二）本次会议于 2020 年 4 月 21 日以书面传签方式召开。会议
通知于 2020 年 4 月 7 日以邮件的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议并通过了《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议
案》
    公司董事会同意公司 2020 年第一季度报告。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2020 年第
                               1
一季度报告》。
    （二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司章程》。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案需
要提交公司股东大会及 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议批

准。
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订<

中铝国际工程股份有限公司章程>及<中铝国际工程股份有限公司股
东大会议事规则>的公告》和《中铝国际工程股份有限公司章程》 2020
年修订草案）。
    （三）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事
规则》。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案需
要提交公司股东大会及 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议批
准。
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订<
中铝国际工程股份有限公司章程>及<中铝国际工程股份有限公司股
东大会议事规则>的公告》和《中铝国际工程股份有限公司股东大会
议事规则》（2020 年修订草案）。
    （四）审议并通过了《关于增补公司 2019 年度股东大会审议事
项及提请召开公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次

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H 股类别股东大会的议案》（年度股东大会及类别股东大会具体议题
以公司发布的 2019 年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大

会、2020 年第一次 H 股类别股东大会通知公告为准）
    公司于 2020 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第三十次会议，对
公司 2019 年度股东大会拟审议的议案及拟召开的时间进行了审议并

通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。现公司董
事会拟增补《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》作为公司 2019 年度股东大会拟审议的议案。增补

上述议案后，公司拟于 2019 年度股东大会审议以下议案：
    1.关于审议公司《2019 年度董事会工作报告》的议案；
    2.关于审议公司《2019 年度监事会工作报告》的议案；
    3.关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案；
    4.关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案；
    5.关于审议公司 2020 年度资本支出计划的议案；
    6.关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案；
    7.关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案；
    8.关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案；
    9.关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保
的议案；
    10.关于审议 2020 年度公司内部委托贷款的议案；
    11.关于审议公司 2020 年度董事薪酬的议案；
    12.关于审议公司 2020 年度监事薪酬的议案；
    13.关于审议公司续聘审计师的议案；
    14.关于修订《公司章程》的议案；

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    15.关于修订《股东大会议事规则》的议案。
    根据公司章程的相关规定，《关于修订<公司章程>的议案》及《关

于修订<股东大会议事规则>的议案》还需提请公司类别股东大会审
议，公司拟于 2020 年上半年在北京召开 2020 年第一次 A 股类别股东
大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会。

    同时，提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2019 年
度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股
类别股东大会的通知。

    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    特此公告。


                               中铝国际工程股份有限公司董事会
                                          2020 年 4 月 21 日


     报备文件
    中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议




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