证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2020-030

       中铝国际工程股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第
一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H
         股类别股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    股东大会召开日期：2020年6月23日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

      会网络投票系统



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次
    2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020

年第一次 H 股类别股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点


                               1
    2019 年年度股东大会召开的日期时间：2020 年 6 月 23 日 9 点

30 分

    2019 年年度股东大会召开之后依次召开 2020 年第一次 A 股类

别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会。

    召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份

有限公司 211 会议室

    （五）网络投票系统、起止日期和投票时间

        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

        网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 23 日

                           至 2020 年 6 月 23 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

    （七）涉及公开征集股东投票权

        无

    二、会议审议事项

   （一）2019 年年度股东大会审议议案及投票股东类型
                                  2
                                                        投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                        A 股及 H 股股东
非累积投票议案
   1    关于审议公司《2019 年度董事会工作报告》的议案         √
   2    关于审议公司《2019 年度监事会工作报告》的议案         √
   3    关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案              √
   4    关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案              √
   5    关于审议公司 2020 年度资本支出计划的议案              √
        关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权
   6                                                          √
        的议案
        关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议
   7                                                          √
        案
   8    关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案          √
        关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司
   9                                                          √
        提供担保的议案
  10    关于审议 2020 年度公司内部委托贷款的议案              √
  11    关于审议公司 2020 年度董事薪酬的议案                  √
  12    关于审议公司 2020 年度监事薪酬的议案                  √
  13    关于审议公司续聘审计师的议案                          √
  14    关于修订《公司章程》的议案                            √
  15    关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √


     （二）2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类

型
                                                        投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1     关于修订《公司章程》的议案                            √
  2     关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √



     （三）2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类

型
                                                        投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                          H 股股东
非累积投票议案
  1     关于修订《公司章程》的议案                            √
  2     关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √
                                  3
       1.各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已分别于 2020 年 3 月 30 日、4 月 21 日经公司第三届

董事会第三十次会议、第三届董事会第三十一次会议审议通过。详情

请见公司在香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》、《证券时报》上发布的相关公告。

    2.特别决议议案：2019 年年度股东大会的议案 6、议案 7、议案

14、议案 15，2020 年第一次 A 股类别股东大会的议案 1、议案 2，2020

年第一次 H 股类别股东大会的议案 1、议案 2。

    3.对中小投资者单独计票的议案：2019 年年度股东大会的议案 4、

议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13

    4.涉及关联股东回避表决的议案：2019 年年度股东大会的议案 9、

议案 10

    应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行

动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司

    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。
                                4
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席公司 2019 年年度股东大会及 2020

年第一次 A 股类别股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码        股票简称       股权登记日
      Ａ股         601068         中铝国际       2020/6/16




    （二）公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网

站发布的 2019 年度股东周年大会通告、2020 年度第一次 H 股类别股

东大会通告及其他相关文件。

    （三）公司董事、监事和高级管理人员。

    （四）公司聘请的律师。

    （五）其他人员。

    五、会议登记方法



                              5
    （一）符合出席条件的 A 股个人股东，亲自出席会议的，应出示

本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等

持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理

人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见附件 1、附件 2)。

    （二）符合出席会议条件的 A 股法人股东，应由法定代表人或者

法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示

法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有

效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，

除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的授权委托书(请见附件 1、附件 2)。

    （三）拟现场出席会议的 A 股股东或股东代理人请填妥及签署会

议回执（请见附件 3），并于 2020 年 6 月 3 日（周三）或之前以专

人、邮寄、传真等方式送达本公司。

    拟出席会议的股东或股东代理人，请在登记材料上注明联系电话，

请在参会时提供股东登记材料原件。

    （四）现场会议登记时间为 2020 年 6 月 23 日 8 点 30 分至 9 点

30 分。

    （五）H 股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站

另行发布的股东大会通告及其他有关文件。

    六、其他事项

    （一）会议联系方式

    地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限

公司董事会办公室
                                6
     邮编：100093

     电话：010-82406806

     传真：010-82406666

     电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn

     （二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费

用自理。

     特此公告。



                               中铝国际工程股份有限公司董事会

                                               2020 年 5 月 7 日



附件：1.中铝国际工程股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托

         书

       2.中铝国际工程股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大

         会授权委托书

       3.中铝国际工程股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年

         第一次 A 股类别股东大会通知回执



报备文件：

     （一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十次会议决

议

     （二）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十一次会议

决议
                               7
附件 1：

           中铝国际工程股份有限公司
         2019 年年度股东大会授权委托书
中铝国际工程股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年

6 月 23 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号                非累积投票议案名称             同意   反对 弃权
       关于审议公司《2019 年度董事会工作报告》的
 1
       议案
       关于审议公司《2019 年度监事会工作报告》的
 2
       议案
 3     关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案

 4     关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案

 5     关于审议公司 2020 年度资本支出计划的议案
       关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性
 6
       授权的议案
       关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权
 7
       的议案
       关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的
 8
       议案
       关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限
 9
       公司提供担保的议案
 10    关于审议 2020 年度公司内部委托贷款的议案

 11    关于审议公司 2020 年度董事薪酬的议案

 12    关于审议公司 2020 年度监事薪酬的议案


                                    8
 13   关于审议公司续聘审计师的议案

 14   关于修订《公司章程》的议案

 15   关于修订《股东大会议事规则》的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                       委托日期：   年      月   日




                                   9
备注：

    1.请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所

持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的

具体票数）。

    2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托

人有权按照自己的意愿进行投票表决。

    3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，投弃权

票，放弃投票，公司在计算该项表决结果时，均不计入表决结果。

    4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。

    5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

其他授权文件应当经过公证。

    6.A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次

会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达

于公司董事会办公室。




                              10
附件 2：

            中铝国际工程股份有限公司
          2020 年第一次 A 股类别股东大会
                    授权委托书
中铝国际工程股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6

月 23 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使

表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称                同意        反对   弃权
 1      关于修订《公司章程》的议案
 2      关于修订《股东大会议事规则》的议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                          委托日期：      年     月   日




                                     11
备注：

    1.请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所

持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的

具体票数）。

    2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托

人有权按照自己的意愿进行投票表决。

    3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，投弃权

票，放弃投票，公司在计算该项表决结果时，均不计入表决结果。

    4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。

    5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

其他授权文件应当经过公证。

    6.A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次

会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达

于公司董事会办公室。




                              12
附件 3：

        中铝国际工程股份有限公司
          2019 年年度股东大会、
 2020 年第一次 A 股类别股东大会通知回执

中铝国际工程股份有限公司：

    兹通知贵司，以下人员将出席贵司于 2020 年 6 月 23 日（周二）

9 点 30 分在北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限

公司 211 会议室召开的 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类

别股东大会：


股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员名称                       身份证号码

委托人（法定代表人）姓名               身份证号码
持股量                     股东代码
联系人                     电话                 传真
股东签字（法人股东签章）


（注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）




                                  13