证券代码：601068     证券简称：中铝国际    公告编号：临 2020-031



      中铝国际工程股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会及监
事会将于 2020 年 5 月 22 日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候
选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及
监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专

门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会
及监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
    公司第三届董事会、第三届监事会全体人员及公司高级管理人员
在换届工作完成前，将继续依照法律法规及《公司章程》的相关规定
履行相应的职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运
营。

    特此公告。


                               中铝国际工程股份有限公司董事会
                                          2020 年 5 月 19 日




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