中铝国际：关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告2020-06-02
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2020-034
中铝国际工程股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020
年第一次 H 股类别股东大会
（二）股东大会召开日期：2020 年 6 月 23 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601068 中铝国际 2020/6/16
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中国铝业集团有限公司
（二）提案程序说明
公司已于 2020 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有
73.56%股份的股东中国铝业集团有限公司，在 2020 年 6 月 1 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公
司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
本次 2019 年年度股东大会将新增审议《关于豁免公司相关承诺
的议案》，具体内容如下：
1
公司已在 A 股首次公开发行股票招股说明书中承诺：公司下属控
股子公司贵州匀都置业有限公司和天津鑫通置业有限公司在分别完
成匀都国际项目和棕榈名邸项目后将不再新开展其他房地产开发业
务（以下简称涉房业务承诺）。
为了维护公司及股东的利益，公司下属全资子公司贵阳铝镁设计
研究院有限公司的下属全资子公司贵阳铝镁设计研究院工程承包有
限公司需通过房地产开发方式承接神舟科技园（智造大厦）项目（以
下简称智造大厦项目）并尽快完成项目资产处置。
公司拟就智造大厦项目豁免 A 股首次公开发行股票招股说明书
中有关涉房业务的承诺。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 8 日公告的原股
东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 6 月 23 日 9 点 30 分
2019 年年度股东大会召开之后依次召开 2020 年第一次 A 股
类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会
召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份
有限公司 211 会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 23 日
至 2020 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
2
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）2019 年年度股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 关于审议公司《2019 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于审议公司《2019 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案 √
4 关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案 √
5 关于审议公司 2020 年度资本支出计划的议案 √
关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的
6 √
议案
7 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 √
8 关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案 √
关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提
9 √
供担保的议案
10 关于审议 2020 年度公司内部委托贷款的议案 √
11 关于审议公司 2020 年度董事薪酬的议案 √
12 关于审议公司 2020 年度监事薪酬的议案 √
13 关于审议公司续聘审计师的议案 √
14 关于修订《公司章程》的议案 √
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
16 关于豁免公司相关承诺的议案 √
3
2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于 2020 年 3 月 30 日、4 月 21 日、5 月 27 日经
公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十五次会议、第三
届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届监
事会第十七次会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易网站
（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关
公告。
2.特别决议议案：2019 年年度股东大会的议案 6、议案 7、议案
14、议案 15，2020 年第一次 A 股类别股东大会的议案 1、议案 2，2020
年第一次 H 股类别股东大会的议案 1、议案 2。
3.对中小投资者单独计票的议案：2019 年年度股东大会的议案 4、
议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13、议案 16
4
4.涉及关联股东回避表决的议案：2019 年年度股东大会的议案 9、
议案 10
应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行
动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
附件：1.中铝国际工程股份有限公司 2019 年年度股东大会授权
委托书（经修订）
2.中铝国际工程股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股
东大会授权委托书
3.中铝国际工程股份有限公司 2019 年年度股东大会、
2020 年第一次 A 股类别股东大会通知回执
中铝国际工程股份有限公司董事会
2020 年 6 月 1 日
报备文件
中国铝业集团有限公司关于提请增加中铝国际工程股份有限公
司 2019 年年度股东大会临时提案的函
5
附件 1：
中铝国际工程股份有限公司
2019 年年度股东大会授权委托书
（经修订）
中铝国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6
月 23 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。委
托期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议公司《2019 年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议公司《2019 年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司 2020 年度资本支出计划的议案
关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的
6
议案
7 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
8 关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案
关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提
9
供担保的议案
10 关于审议 2020 年度公司内部委托贷款的议案
11 关于审议公司 2020 年度董事薪酬的议案
12 关于审议公司 2020 年度监事薪酬的议案
13 关于审议公司续聘审计师的议案
6
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于豁免公司相关承诺的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
7
备注：
1.请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所
持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的
具体票数）。
2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托
人有权按照自己的意愿进行投票表决。
3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，投弃权
票，放弃投票，公司在计算该项表决结果时，均不计入表决结果。
4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。
5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
6.A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次会
议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达于
公司董事会办公室。
8
附件 2：
中铝国际工程股份有限公司
2020 年第一次 A 股类别股东大会
授权委托书
中铝国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6
月 23 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使
表决权。委托期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
9
备注：
1.请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所
持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的
具体票数）。
2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托
人有权按照自己的意愿进行投票表决。
3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，投弃权
票，放弃投票，公司在计算该项表决结果时，均不计入表决结果。
4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。
5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
6.A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次会
议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达于
公司董事会办公室。
10
附件 3：
中铝国际工程股份有限公司
2019 年年度股东大会、
2020 年第一次 A 股类别股东大会通知回执
中铝国际工程股份有限公司：
兹通知贵司，以下人员将出席贵司于 2020 年 6 月 23 日（周二）9
点 30 分在北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限公
司 211 会议室召开的 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股
东大会：
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员名称 身份证号码
委托人（法定代表人）姓名 身份证号码
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东签章）
（注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
11
