证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2020-041
中铝国际工程股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股
类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股
东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间：2020 年 06 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
中铝国际工程股份有限公司 211 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.2019 年年度股东大会
1．出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 9
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,483,403,800.00
其中：A 股股东持有股份总数 2,266,260,800.00
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 217,143,000
1
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
83.93
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.59
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.34
2.2020 年第一次 A 股类别股东大会
1．出席会议的股东和代理人人数 9
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,266,260,800.00
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A
88.54
股股份总数的比例（%）
3.2020 年第一次 H 股类别股东大会
1．出席会议的股东和代理人人数 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,143,000
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H
54.36
股股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及
2020 年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，由公司董事长
武建强先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的
规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事王军先生、张鸿光先生因
其他公务未能出席本次会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李卫先生、欧小武先生因
2
其他公务未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）2019 年年度股东大会
非累积投票议案
1.议案名称：关于审议公司《2019 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
2.议案名称：关于审议公司《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
3.议案名称：关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
3
4.议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
5.议案名称：关于审议公司 2020 年度资本支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
6.议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,265,972,800 99.9872 288,000 0.0128 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,115,800 99.9884 288,000 0.0116 0 0.0000
7.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,265,972,800 99.9872 288,000 0.0128 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,115,800 99.9884 288,000 0.0116 0 0.0000
8.议案名称：关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,265,972,800 99.9872 288,000 0.0128 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,115,800 99.9884 288,000 0.0116 0 0.0000
9.议案名称：关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,288,800 88.8233 288,000 11.1767 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,431,800 99.8689 288,000 0.1311 0 0.0000
10.议案名称：关于审议 2020 年度公司内部委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,543,000 98.6882 33,800 1.3118 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,686,000 99.9846 33,800 0.0154 0 0.0000
11.议案名称：关于审议公司 2020 年度董事薪酬的议案
5
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
12.议案名称：关于审议公司 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
13.议案名称：关于审议公司续聘审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
14.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,264,076,900 99.9036 2,183,900 0.0964 0 0.0000
6
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,481,219,900 99.9121 2,183,900 0.0879 0 0.0000
15.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
16.议案名称：关于豁免公司相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会
1.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 2,264,076,900 99.9036 2,183,900 0.0964 0 0.0000
7
2.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
（三）2020 年第一次 H 股类别股东大会
1.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 票数 比例（%）
（%） 数 （%）
号
关于审议公司
2019 年度利润
4 2,543,000 98.6882 33,800 1.3118 0 0.0000
分配方案的议
案
关于审议年度
非关联交易类
8 2,288,800 88.8233 288,000 11.1767 0 0.0000
型对外担保计
划的议案
8
关于审议控股
子公司为中铝
9 万成山东建设 2,288,800 88.8233 288,000 11.1767 0 0.0000
有限公司提供
担保的议案
关于审议 2020
年度公司内部
10 2,543,000 98.6882 33,800 1.3118 0 0.0000
委托贷款的议
案
关于审议公司
11 2020 年度董事 2,543,000 98.6882 33,800 1.3118 0 0.0000
薪酬的议案
关于审议公司
13 续聘审计师的 2,543,000 98.6882 33,800 1.3118 0 0.0000
议案
关于豁免公司
16 相关承诺的议 2,543,000 98.6882 33,800 1.3118 0 0.0000
案
（五）关于议案表决的有关情况说明
本次 2019 年年度股东大会议案 6、议案 7、议案 14 和议案 15，
2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、议案 2，2020 年第一次 H 股
类别股东大会议案 1、议案 2 为特别决议议案，根据《中华人民共和
国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得
出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次 2019 年年度股东大会议案 9 和议案 10 为关联交易事项，关
联股东中国铝业集团有限公司、洛阳有色金属加工设计研究院有限公
司对议案 9 及议案 10 回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：马运弢、孙笛
（二）律师见证结论意见：
9
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程
序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）中铝国际工程股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决
议
（二）中铝国际工程股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东
大会会议决议
（三）中铝国际工程股份有限公司 2020 年第一次 H 股类别股东
大会会议决议
（四）北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限
公司 2019 年年度股东大会及类别股东大会的法律意见书
中铝国际工程股份有限公司
2020 年 6 月 23 日
10
