证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2020-054



         中铝国际工程股份有限公司
   第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事
会第三十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

    （二）本次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议通知
于 2020 年 8 月 12 日以邮件的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，有效表决
人数 8 人，出席董事对相关会议议案进行了表决。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议并通过了《关于审议公司 2020 年半年度报告的议案》
    公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2020 年半年度报
告》《中铝国际工程股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》《中铝国
际工程股份有限公司 2020 年中期业绩公告及中期报告》。
    表决结果：8 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
                               1
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2020 年半
年度报告》《中铝国际工程股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

    （二）审议并通过了《关于审议<中铝国际工程股份有限公司 2020
年法治工作年中报告>的议案》
    公司董事会同意就公司 2020 年上半年法治工作推进情况编制的

《中铝国际工程股份有限公司 2020 年法治工作年中报告》。
    表决结果：8 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    特此公告。




                              中铝国际工程股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 26 日
     报备文件
    中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议




                              2