中铝国际工程股份有限公司
        第三届董事会第三十七次会议
            关于有关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和
国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司公司章程》（以
下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为中铝国际工程
股份有限公司（以下简称公司）的独立非执行董事，现就审
议有关事项发表如下独立意见：
    一、《关于提名公司董事会董事候选人的议案》的独立
意见
    （一）公司本次提名刘敬先生为执行董事候选人的事项
系根据公司治理需要确定，除尚须提请股东大会履行选举程
序外，已履行必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；
    （二）公司本次提名执行董事候选人的刘敬先生具备任
职资格和条件，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    综合以上意见，我们同意此议案。
    二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
    （一）公司董事会本次聘任总裁及副总裁的提名方式、
表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规
定；
    （二）公司本次聘任的总裁及副总裁具备任职资格和条
件，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    综合以上意见，我们同意此议案。