证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2021-005



      中铝国际工程股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞任及变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事、高级管理人员辞任情况

    中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）谨此宣布，吴志刚

先生因达到退休年龄，向董事会递交辞呈，不再担任公司执行董事及

副总裁职务；王军先生因工作原因，向董事会递交辞呈，辞任公司非

执行董事、审核委员会及薪酬委员会委员职务。辞呈自即日起生效，

吴志刚先生及王军先生不再担任公司任何职务。

    吴志刚先生及王军先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法

定最低人数要求，不会影响公司及公司董事会的正常运作。公司将按

照法定程序尽快完成选举董事、选任董事会专门委员会委员的工作。

    吴志刚先生及王军先生已确认与公司及董事会无任何意见分歧，

亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。

    吴志刚先生及王军先生在任职期间为公司市场开拓、改革发展做

了大量卓有成效的工作。在此，公司董事会对吴志刚先生及王军先生

表示衷心感谢和诚挚敬意！
    二、董事、高级管理人员变更情况

    公司于 2021 年 1 月 20 日召开第三届董事会第三十七次会议，审

议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》，提名刘敬先生

为公司第三届董事会执行董事候选人，按照《中铝国际工程股份有限

公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定依法行使职权，任期自公

司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司下一届董事会

选举产生之日止；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，

聘任刘敬先生为公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至下届

董事会选举产生之日止，聘任马宁先生为公司副总裁，任期自本次董

事会决议作出之日起至下届董事会选举产生之日止。

    董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述董事候

选人及高级管理人员任职资格进行了审核。本次提名董事候选人尚需

提请公司股东大会履行选举程序。

     公司独立非执行董事已就上述提名董事候选人及聘任高级管理

人员事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事

会第三十七次会议关于有关事项的独立意见》。

    刘敬先生、马宁先生简历详见附件。

    特此公告。

                               中铝国际工程股份有限公司董事会

                                         2021 年 1 月 20 日
    附件：

                   刘敬先生、马宁先生简历


    一、刘敬先生简历

    刘敬先生：52 岁，高级工程师，大学毕业，工学学士。刘敬先

生自 2021 年 1 月 20 日起获委任为公司总裁并于 2021 年 1 月 6 日起

担任公司党委副书记。历任沈阳铝镁设计研究院技术人员、土建室副

主任、主任、特立尼达和多巴哥项目部经理、副总工程师、设计管理

部副主任、项目管理部主任，沈阳铝镁设计研究院有限公司总经理助

理、副总经理、执行董事、总经理、党委书记，中铝海外发展有限公

司筹备组副组长、董事长、总裁、党委书记、纪委书记，中铝铁矿控

股有限公司董事。

    二、马宁先生简历

    马宁先生：57 岁，成绩优异的高级工程师，大学毕业，工学学

士。马宁先生自 2021 年 1 月 20 日起获委任为本公司副总裁，同时兼

任沈阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理。历任

沈阳铝镁设计研究院助理工程师、工程师、组长、计划经营处经营经

理、副处长、市场开发部副主任、经营部主任、国内业务部主任、副

院长，中铝国际工程有限责任公司沈阳分公司副总经理，中铝国际工

程有限责任公司副总经理，中铝国际工程股份有限公司副总裁，北京

紫宸投资发展有限公司执行董事，中国有色金属工业第六冶金建设有

限公司党委书记、执行董事。