证券代码：601068      证券简称：中铝国际   公告编号：2021-008


        中铝国际工程股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。



     重要内容提示：

      股东大会召开日期：2021年2月25日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
 网络投票系统


     一、 召开会议的基本情况
     (一) 股东大会类型和届次

     2021 年第一次临时股东大会
     (二) 股东大会召集人：董事会

     (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2021 年 2 月 25 日 9 点 30 分
     召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份
 有限公司 211 会议室
     (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

                                  1
           网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 25 日
                              至 2021 年 2 月 25 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权

    无
       二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                  投票股东类型
序号                  议案名称
                                                      全体股东
累积投票议案
1.00     关于选举公司董事的议案                 应选董事（1）人
1.01     关于选举刘敬先生为公司第三届董事               √
         会执行董事的议案


       1.各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已于 2021 年 1 月 20 日经公司第三届董事会第三十七次
会议审议通过。详情请见本公司在香港交易所披露易网站


                                  2
（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上

发布的相关公告。
       2.特别决议议案：无
       3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1

       4.涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
       5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。


                                  3
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，

详见附件 2。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别      股票代码     股票简称         股权登记日
     Ａ股         601068      中铝国际         2021/2/18
    (二) 公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网
站发布的 2021 年第一次临时股东大会通告及其他相关文件。
    (三) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (四) 公司聘请的律师。
    (五) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    （一）符合出席条件的 A 股个人股东，亲自出席会议的，应出示
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等
持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理
人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见附件 1)。

    （二）符合出席会议条件的 A 股法人股东，应由法定代表人或者
法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示
法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

                              4
表人依法出具的授权委托书(请见附件 1)。
    （三）现场会议登记时间为 2021 年 2 月 25 日 8 点 30 分至 9 点

30 分。
    （四）H 股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站
另行发布的股东大会通知公告。

    六、 其他事项
    （一）会议联系方式
    地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限

公司董事会办公室
    邮编：100093
    电话：010-82406806
    传真：010-82406666
    电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn
    （二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费
用自理。
    特此公告。
                               中铝国际工程股份有限公司董事会
                                                 2021 年 2 月 1 日
    附件 1：中铝国际工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会授权委托书
    附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明

    报备文件

    中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议


                               5
附件 1：


             中铝国际工程股份有限公司
  2021 年第一次临时股东大会授权委托书
中铝国际工程股份有限公司：

    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2

月 25 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决

权。委托期限至本次会议结束。

    委托人持普通股数：

    委托人股东帐户号：


    序号         累积投票议案名称               投票数
    1.00      关于选举公司董事的议
                                                    ——
              案
    1.01      关于选举刘敬先生为公
              司第三届董事会执行董
              事的议案




委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                   委托日期：   年         月   日




                               6
备注：
    1．议案 1 为累积投票议案，采用累积投票制。累积投票制表决

票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。累积投票制包含常规投票制，股东可用所持表决权的部

分票数投票，也可用全部票数投票。请股东在“投票数”栏下写明投
票的具体数量，如果股东在候选人的“投票数”栏内填上“√”，即
默认股东对候选人的投票数与其拥有的持股数相同。关于累积投票制

的具体说明详见下文“采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的
投票方式说明”。
    2. 如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受
托人有权按照自己的意愿进行投票表决。
    3. 根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    4. 委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。
    5. 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。
    6. A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次
会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达
于公司董事会办公室。




                               7
附件 2：
       采用累积投票制选举董事、独立董事和监事
                     的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东

持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选
人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累

积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会

改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案              投票数
       4.01 例：陈××
       4.02 例：赵××
       4.03 例：蒋××
                                 8
       ……   ……
       4.06   例：宋××
       5.00   关于选举独立董事的议案          投票数
       5.01   例：张××
       5.02   例：王××
       5.03   例：杨××
       6.00   关于选举监事的议案              投票数
       6.01   例：李××
       6.02   例：陈××
       6.03   例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表
决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                         投票票数
序号          议案名称
                            方式一     方式二  方式三   方式…
4.00 关于选举董事的议         -          -        -       -
     案
4.01 例：陈××              500        100      100
4.02 例：赵××               0         100       50
4.03 例：蒋××               0         100      200
…… ……                    …         …       …
4.06 例：宋××               0         100      50




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