中铝国际工程股份有限公司


2021 年第一次临时股东大会

        会议资料




       二○二一年二月
                       会议议程

    现场会议开始时间：2021年2月25日（星期四）9:30
    现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中
铝国际工程股份有限公司211会议室
    网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年2月25
日（星期四）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年2月
25日（星期四）的9:15-15:00。
    主持人：董事长武建强先生
    出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级
管理人员及中介机构代表等
    现场会议基本程序：
    一、宣布会议开始
    二、宣布会议出席情况，推选监票人和计票人
    三、审议议案
    四、填写现场表决票并开始投票
    五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以
公告为准）




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                      议案目录
议案一：关于选举刘敬先生为公司第三届董事会执行董事的议案
..................................................... 4




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议案一：关于选举刘敬先生为公司第三届董事会执行
董事的议案


各位股东及股东代表：
    根据《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定，中铝国际工程股份有限公司(以下简
称公司)第三届董事会第三十七次会议审议通过提名刘敬先
生为公司第三届董事会执行董事候选人，按照《公司章程》
的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起
至公司第三届董事会换届之日止。现提请公司股东大会履行
选举程序。


    附件：刘敬先生简历




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议案一之附件：


                    刘敬先生简历

    刘敬先生：52 岁，高级工程师，大学毕业，工学学士。
现任公司总裁、党委副书记。历任沈阳铝镁设计研究院技术
人员、土建室副主任、主任、特立尼达和多巴哥项目部经理、
副总工程师、设计管理部副主任、项目管理部主任，沈阳铝
镁设计研究院有限公司总经理助理、副总经理、执行董事、
总经理、党委书记，中铝海外发展有限公司筹备组副组长、
董事长、总裁、党委书记、纪委书记，中铝铁矿控股有限公
司董事。




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