证券代码：601068     证券简称：中铝国际        公告编号：2021-011

        中铝国际工程股份有限公司
    2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中

铝国际工程股份有限公司 211 会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数
                                                                   5
其中：A 股股东人数                                                 4
      境外上市外资股股东人数（H 股）
                                                                   1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
                                                       2,286,057,900
其中：A 股股东持有股份总数
                                                       2,268,933,900
      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
                                                          17,124,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）
                                                             77.2560
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
                                                             76.6773
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
                                                              0.5787
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等

    公司 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董
事长武建强先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》

等的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事李宜华先生因其他公务未

能出席本次会议；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事欧小武先生因其他公务未
能出席本次会议；
    3.公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况
    （一）累积投票议案表决情况
    1.关于选举公司董事的议案
                                            得票数占出席
议案                                                        是否
             议案名称          得票数       会议有效表决
序号                                                        当选
                                            权的比例（%）
       关于选举刘敬先生为
1.01 公司第三届董事会执     2,286,057,900     100.0000      是
       行董事的议案
    选举刘敬先生出任公司第三届董事会执行董事，任期自临时股东
大会选举之日起至公司第三届董事会届满之日止。刘敬先生作为在公
司担任高级管理人员的执行董事，其 2021 年度薪酬包含基本薪酬、
年度业绩薪酬、年度利润提成奖励薪酬、任期激励薪酬、住房补贴和
  公务交通补贴六部分，其中基本薪酬标准为人民币 28 万元/年。董事
  会薪酬委员会将在每年年初拟定上述薪酬和补贴的标准，经董事会审

  议，并提交股东大会批准。待有关薪酬确定后，本公司会在公司年报
  中予以披露，具体薪酬可参见本公司适时发布的年报和有关公告。董
  事刘敬先生简历参见公司于 2021 年 2 月 2 日披露的《中铝国际工程

  股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料》。
        （二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
        1.关于选举公司董事的议案
 议案                              同意                  反对           弃权
               议案名称
 序号                       票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01      关于选举刘敬

          先生为公司第
                          5,249,900       100.0000   0    0.0000    0    0.0000
          三届董事会执

          行董事的议案

        （三）关于议案表决的有关情况说明
        无。
        三、 律师见证情况
        （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
  律师：马运弢、孙笛
        （二）律师见证结论意见：
        本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程
  序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，
  表决结果合法、有效。
        四、 备查文件目录
        （一）中铝国际工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
会议决议
    （二）北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限

公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书


                                    中铝国际工程股份有限公司

                                             2021 年 2 月 25 日