证券代码：601068   证券简称：中铝国际     公告编号：临 2021-014



         中铝国际工程股份有限公司
     第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会
第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
及《中铝国际工程股份有限公司章程》和《中铝国际工程股份有限公司

监事会议事规则》的规定。
    （二）本次会议于 2021 年 3 月 29 日以书面传签方式召开。会议通
知及相关议案于 2021 年 3 月 18 日以邮件的方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决人
数 3 人，出席监事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于审议公司 2020 年度业绩公告和年度报
告的议案》
    公司监事会认为：公司 2020 年度业绩公告和年度报告的编制和审
核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真

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实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与
2020 年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。公司监事会同意公司 2020 年度业绩公告和年度报告。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。
    （二）审议并通过了《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议

案》
    公司监事会同意公司 2020 年度财务决算报告。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司

股东大会审议批准。
    （三）审议并通过了《关于审议公司 2021 年度经营计划报告的议
案》
    公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度经营计划
报告》。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。
    （四）审议并通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议
案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并
财务报表归属于上市公司股东净利润为-1,976,138,436.83 元；截至
2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 65,879,116.76 元。鉴于公司
2020 年度合并报表未实现盈利及公司弥玉项目未来投资的需要，为保障
公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2021 年经营
计划和资金需求，监事会同意 2020 年度利润分配预案为：不进行现金
股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司

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股东大会审议批准。
    （五）审议并通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议

案》
    公司 2020 年度拟计提资产减值准备 16.25 亿元，其中计提存货跌
价准备 0.89 亿元，计提应收款项坏账准备 10.59 亿元，计提合同资产

减值准备 4.37 亿元，计提长期股权投资减值准备 0.40 亿元。公司监事
会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策
相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，

计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司
股东大会审议批准。
    （六）审议并通过了《关于审议公司 2020 年度社会责任报告的议
案》
    公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度社会责任
报告》。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。
    （七）审议并通过了《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告
的议案》
    公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度内部控制
评价报告》。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。
    （八）审议并通过了《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的
议案》
    公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度监事会工

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作报告》。
    议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。本议案需提交公司

股东大会审议批准。
    特此公告。


                                   中铝国际工程股份有限公司监事会
                                           2021 年 3 月 29 日


     报备文件
    中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议




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