中铝国际工程股份有限公司
           第三届董事会第三十八次会议
           关于有关事项的事前认可意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》和中铝国际工程股份有限公
司（以下简称公司）《公司章程》等有关规定，我们作为公
司的独立非执行董事，现就审议的有关事项发表事前认可意
见如下：
     一、《关于更新<金融服务协议>的议案》的事前认可意
见
     （一）公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定
履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。
     （二）上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符
合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，
没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监
会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案
提交公司董事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事
应回避表决。
     二、《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公
司提供担保的议案》的事前认可意见
     （一）公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定
履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。
     （二）上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符
合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，
没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监
会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案
提交公司董事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事
应回避表决。
     三、《关于审议公司续聘审计师的议案》的事前认可意
见
     （一）公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定
履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。
     （二）我们事前审核了公司续聘审计师的相关资料，一
致同意将上述议案提交公司董事会审议。
     （本页以下无正文）
（本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会
第三十八次会议关于有关事项的事前认可意见的签字页）


独立非执行董事签名：




 ________________      ________________   ________________
      桂卫华               张鸿光               伏军




                                     2021 年 3 月 29 日
（本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会
第三十八次会议关于有关事项的事前认可意见的签字页）


独立非执行董事签名：




 ________________      ________________   ________________
      桂卫华               张鸿光               伏军




                                     2021 年 3 月 29 日
（本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会
第三十八次会议关于有关事项的事前认可意见的签字页）


独立非执行董事签名：




 ________________      ________________   ________________
      桂卫华               张鸿光               伏军




                                     2021 年 3 月 29 日