证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：2021-026


       中铝国际工程股份有限公司
   关于召开 2020 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年6月25日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

       一、 召开会议的基本情况
       (一) 股东大会类型和届次

       2020 年年度股东大会
       (二) 股东大会召集人：董事会

       (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票

   和网络投票相结合的方式
       (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

       召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 9 点 30 分
       召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股
   份有限公司 211 会议室
       (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
           网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
                               至 2021 年 6 月 25 日
           采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
       的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
       9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
       票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
          (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

  的投票程序
           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
       股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
       网络投票实施细则》等有关规定执行。
          (七) 涉及公开征集股东投票权

           无
           二、 会议审议事项
          本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                       议案名称
                                                         全体股东
非累积投票议案
 1     关于审议公司《2020 年度董事会工作报告》的议案        √
 2     关于审议公司《2020 年度监事会工作报告》的议案        √
 3     关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案             √
 4     关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案             √
 5     关于审议公司 2021 年度资本支出计划的议案             √
 6     关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案             √
 7     关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案         √
 8     关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司         √
       提供担保的议案
9    关于审议公司 2021 年度董事和监事薪酬方案的议案                √
10   关于审议公司续聘审计师的议案                                  √
11   关于更新《金融服务协议》的议案                                √
12   关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权                  √
     的议案
13   关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议                  √
     案
     (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已于 2021 年 3 月 29 日经公司第三届董事会第三十八次
 会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易网站
 （www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关
 公告。
     (二) 特别决议议案：2020 年年度股东大会的议案 12、议案 13
     (三) 对中小投资者单独计票的议案：2020 年年度股东大会的议
 案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11
     (四) 涉及关联股东回避表决的议案：2020 年年度股东大会的议
 案 8、议案 11
          应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致
 行动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司
     (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
     三、 股东大会投票注意事项
     (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
 司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
 vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议
案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别      股票代码      股票简称        股权登记日
       Ａ股       601068       中铝国际          2021/6/18
    (二) 公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易
网站发布的 2020 年度股东周年大会通告及其他相关文件。
    (三) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (四) 公司聘请的律师。
    (五) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    （一）符合出席条件的 A 股个人股东，亲自出席会议的，应出示
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等
持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理
人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见附件 1)。
    （二）符合出席会议条件的 A 股法人股东，应由法定代表人或者
法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示
法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书(请见附件 1)。
    （三）现场会议登记时间为 2021 年 6 月 25 日 8 点 30 分至 9 点
30 分。
    （四）H 股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站
另行发布的股东大会通告及其他有关文件。
    六、 其他事项
    （一）会议联系方式
    地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限
公司董事会办公室
    邮编：100093
    电话：010-82406806
    传真：010-82406666
    电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn
    （二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费
用自理。
    特此公告。
                                中铝国际工程股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 25 日
附件：中铝国际工程股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书


报备文件:中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议
决议
附件 1：


                     中铝国际工程股份有限公司


                  2020 年年度股东大会授权委托书


中铝国际工程股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
6 月 25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托期限至本次会议结束。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

                                                   同   反   弃
序号              非累积投票议案名称
                                                   意   对   权
       关于审议公司《2020 年度董事会工作报告》的
 1
       议案
       关于审议公司《2020 年度监事会工作报告》的
 2
       议案
 3     关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
 4     关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案
 5     关于审议公司 2021 年度资本支出计划的议案
 6     关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案
       关于审议年度非关联交易类型对外担保计划
 7
       的议案
       关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有
 8
       限公司提供担保的议案
      关于审议公司 2021 年度董事和监事薪酬方案
 9
      的议案
 10   关于审议公司续聘审计师的议案
 11   关于更新《金融服务协议》的议案
      关于提请股东大会授予董事会发行股份一般
 12
      性授权的议案
      关于公司发行境内外债务融资工具一般性授
 13
      权的议案




委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                               委托日期：        年 月   日
备注：

    1.请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所
持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的
具体票数）。
    2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托
人有权按照自己的意愿进行投票表决。
    3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。
    5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
    6.A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次
会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达
于公司董事会办公室。