证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2021-030
中铝国际工程股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股
份有限公司 211 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,506,012,500
其中：A 股股东持有股份总数 2,269,128,500
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 236,884,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.6893
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.6839
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.0054
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长武建强先生主
持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事李宜华先生因其他公务未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李卫先生、欧小武先生因其他公务未能
出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权(附
注)
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,103,600 99.9990 22,100 0.0010 2,800
H股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,987,600 99.9991 22,100 0.0009 2,800
2、 议案名称：关于审议公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,103,600 99.9989 24,100 0.0011 800
2
H股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,987,600 99.9990 24,100 0.0010 800
3、 议案名称：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,103,600 99.9990 22,100 0.0010 2,800
H股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,987,600 99.9991 22,100 0.0009 2,800
4、 议案名称：关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,104,400 99.9989 24,100 0.0011 0
H股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,988,400 99.9990 24,100 0.0010 0
5、 议案名称：关于审议公司 2021 年度资本支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,103,600 99.9990 22,900 0.0010 2,000
H股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,987,600 99.9991 22,900 0.0009 2,000
3
6、 议案名称：关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,104,400 99.9990 22,100 0.0010 2,000
H股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,988,400 99.9991 22,100 0.0009 2,000
7、 议案名称：关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,263,791,800 99.7648 5,335,900 0.2352 800
H股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,500,675,800 99.7871 5,335,900 0.2129 800
8、 议案名称：关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,441,700 99.9486 2,800 0.0514 0
H股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 242,325,700 99.9988 2,800 0.0012 0
9、 议案名称：关于审议公司 2021 年度董事和监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,103,600 99.9989 24,900 0.0011 0
H股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,987,600 99.9990 24,900 0.0010 0
10、议案名称：关于审议公司续聘审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,127,700 100.0000 0 0.0000 800
H股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,506,011,700 100.0000 0 0.0000 800
11、议案名称：关于更新《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,441,700 99.9853 800 0.0147 2,000
H股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 242,325,700 99.9997 800 0.0003 2,000
12、议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,041,700 99.9963 84,800 0.0037 2,000
H股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,925,700 99.9966 84,800 0.0034 2,000
5
13、议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,041,700 99.9962 86,800 0.0038 0
H股 236,884,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,505,925,700 99.9965 86,800 0.0035 0
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
弃权
同意 反对
议案 (附注)
议案名称
序号 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%）
关于审议公司
4 2020 年度利润分 5,420,400 99.5573 24,100 0.4427 0
配方案的议案
关于公司 2020 年
6 度计提资产减值 5,420,400 99.5939 22,100 0.4061 2,000
准备的议案
关于审议年度非
关联交易类型对
7 107,800 1.9803 5,335,900 98.0197 800
外担保计划的议
案
关于审议控股子
公司为中铝万成
8 山东建设有限公 5,441,700 99.9486 2,800 0.0514 0
司提供担保的议
案
关于审议公司
2021 年度董事和
9 5,419,600 99.5427 24,900 0.4573 0
监事薪酬方案的
议案
关于审议公司续
10 5,443,700 100.0000 0 0.0000 800
聘审计师的议案
关于更新《金融
11 服务协议》的议 5,441,700 99.9853 800 0.0147 2,000
案
6
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2020 年年度股东大会议案 12 和议案 13 为特别决议议案，根据《中华
人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出
席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次 2020 年年度股东大会议案 8 和议案 11 为关联交易事项，关联股东中国
铝业集团有限公司、洛阳有色金属加工设计研究院有限公司对议案 8 及议案 11
回避表决。
附注：根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票，放
弃投票，公司在计该事项表决结果时，均不计入表决结果。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：马运弢、孙笛
（二） 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
（一） 中铝国际工程股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议
（二） 北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司 2020 年
年度股东大会法律意见书
中铝国际工程股份有限公司
2021 年 6 月 25 日
7