证券代码：601068     证券简称：中铝国际 公告编号：临 2021-049


           中铝国际工程股份有限公司
         关于变更证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到
公司证券事务代表李刚先生的辞呈。李刚先生因个人事业发展需要，
申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，李刚先生不再担任公司任
何职务。公司董事会对李刚先生在担任证券事务代表期间对公司做出
的贡献表示感谢！
    公司于 2021 年 12 月 10 日召开公司第三届董事会第四十二次会

议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任马
韶竹女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。
    马韶竹女士于2016年1月15日参加上海证券交易所第六十八期董

事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证明》，符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规
定。

    证券事务代表马韶竹女士的联系方式如下：
    联系电话：010-82406806
    传真：010-82406666
    邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn

                                1
地址：北京市海淀区杏石口路99号C座
特此公告。


附件：马韶竹女士简历


                         中铝国际工程股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 10 日


 报备文件
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议




                         2
附件：

                   马韶竹女士简历

    马韶竹，女，37 岁，现任公司总裁办公室（董事会办公室）高
级业务经理。大学毕业、理学学士，经济师。拥有 10 余年的证券事
务工作经验，历任公司下属子公司中铝国际（天津）建设有限公司信

息中心程序员、综合管理员、总经理办公室文秘，公司 H 股上市办公
室成员、A 股上市办公室成员、委内瑞拉分公司业务经理、董事会办
公室业务经理等职务。




                              3