证券代码：601068         证券简称：中铝国际         公告编号：2021-062

        中铝国际工程股份有限公司
    2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
    （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
中铝国际工程股份有限公司 211 会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                       23
其中：A 股股东人数                                                 22
      境外上市外资股股东人数（H 股）                                1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            2,278,674,900
其中：A 股股东持有股份总数                              2,269,360,900
      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                9,314,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              77.0065
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                       76.6918
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              0.3147
    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等

    公司 2021 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事
长武建强先生因工作原因不能主持公司 2021 年第二次临时股东大会，
董事会根据《公司章程》的规定，指定公司执行董事刘敬先生作为本

次股东大会的主持人。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》
等的规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事武建强先生、张鸿光先生
因其他公务未能出席本次会议；
    2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李卫先生、欧小武先生因
其他公务未能出席本次会议；
    3.公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况
    （一）非累积投票议案
  1.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对                  弃权
 股东类型                       比例                 比例              比例
                 票数                     票数               票数
                                （%）                （%）            （%）
   A股       2,263,807,800      99.7553 5,553,100 0.2447        0     0.0000
   H股           9,314,000     100.0000          0 0.0000       0     0.0000
普通股合计： 2,273,121,800      99.7563 5,553,100 0.2437        0     0.0000
   2.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                        同意                      反对                  弃权
 股东类型                        比例                    比例                  比例
                 票数                      票数                  票数
                                （%）                    （%）              （%）
   A股       2,269,266,600      99.9958    94,300     0.0042            0   0.0000
   H股           9,314,000 100.0000               0   0.0000            0   0.0000
普通股合计： 2,278,580,600      99.9959    94,300     0.0041            0   0.0000


   3.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                        同意                      反对                  弃权
 股东类型                                                比例                  比例
                 票数          比例（%）   票数                  票数
                                                         （%）              （%）
   A股       2,269,266,600      99.9958    94,300     0.0042            0   0.0000
   H股           9,314,000 100.0000               0   0.0000            0   0.0000
普通股合计： 2,278,580,600      99.9959    94,300     0.0041            0   0.0000


   4.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                        同意                      反对                  弃权
 股东类型                                                比例                  比例
                 票数          比例（%）   票数                  票数
                                                         （%）              （%）
   A股       2,269,266,600      99.9958    94,300     0.0042            0   0.0000
   H股           9,314,000 100.0000               0   0.0000            0   0.0000
普通股合计： 2,278,580,600      99.9959    94,300     0.0041            0   0.0000
     5.议案名称：关于更新《保理合作框架协议》的议案
       审议结果：通过

       表决情况：
                            同意                         反对                       弃权
 股东类型                                                       比例                       比例
                     票数          比例（%）      票数                       票数
                                                                （%）                     （%）
     A股            5,582,600       98.3389       94,300      1.6611                0     0.0000
     H股            9,314,000 100.0000                   0    0.0000                0     0.0000
普通股合计：    14,896,600          99.3710       94,300      0.6290                0     0.0000



     （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                          反对                       弃权
议案
         议案名称                                                                          比例
序号                    票数          比例（%）    票数         比例（%） 票数
                                                                                          （%）
         关于更新
         《保理合
 5       作框架协     5,582,600       98.3388      94,300           1.6612          0     0.0000
         议》的议
         案


     （三）关于议案表决的有关情况说明
       本次 2021 年第二次临时股东大会议案 1、议案 2、议案 3 及议案
4 为特别决议议案，根据《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工

程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权的三分之二以上通过。
       本次 2021 年第二次临时股东大会议案 5 为关联交易事项，关联
股东中国铝业集团有限公司、洛阳有色金属加工设计研究院有限公司
对议案 5 回避表决。
    附注：根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，投
弃权票，放弃投票，公司在计该事项表决结果时，均不计入表决结果。

    三、 律师见证情况
    （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    律师：颜羽、孙笛

    （二）律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程
序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，

表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    （一）中铝国际工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
会议决议
    （二）北京市嘉源律师事务所关于中铝国际工程股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书




                                    中铝国际工程股份有限公司
                                            2021 年 12 月 30 日